畢業(yè)論文題目：我國洗錢犯罪偵查的現(xiàn)狀及對策

　　課題的根據(jù)：課題的根據(jù)：

　　1)說明本課題的理論，實(shí)際意義 說明本課題的理論，

　　2)綜述國內(nèi)外有關(guān)本課題的研究動(dòng)態(tài)和自己的見解

　　1)隨著洗錢犯罪在我國的蔓延，我國公安機(jī)關(guān)承擔(dān)了洗錢犯罪偵查的工作任務(wù).然 而我國的洗錢犯罪偵查工作還處于起步成長的階段，還不能滿足打擊我國洗錢犯罪的需 要.本文通過對我國洗錢犯罪偵查工作的現(xiàn)狀進(jìn)行分析，提出一些相應(yīng)的對策。

　　2)洗錢犯罪在我國的蔓延嚴(yán)重危害了社會(huì)和諧和金融安全.洗錢犯罪是一種國際性 犯罪，所以，為了打擊洗錢犯罪世界各國都在不斷研究如何完善打擊洗錢犯罪的調(diào)查體 系，如何加強(qiáng)反洗錢國際合作.許多國內(nèi)外專家學(xué)者聯(lián)合在一起，研究探討打擊當(dāng)前洗 錢犯罪的對策，方法和國際合作，以便構(gòu)建和諧的社會(huì)秩序和安全的金融體系.筆者認(rèn) 為，要針對于我國洗錢犯罪偵查的現(xiàn)狀總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，剖析問題并結(jié)合國際上打擊洗錢犯罪 的成功經(jīng)驗(yàn)來建立，健全洗錢犯罪偵查體系，加強(qiáng)偵查隊(duì)伍建設(shè)，完善偵查對策. 課題的主要內(nèi)容：

　　課題的主要內(nèi)容：

　　一，洗錢犯罪偵查的現(xiàn)狀

　　(一)我國洗錢犯罪偵查的工作成效 1，公安機(jī)關(guān)成立了專門的洗錢犯罪偵查部門 2，開展了一系列打擊地下錢莊的專項(xiàng)整治行動(dòng) 3，積極參與國際反洗錢合作 4，建立了和人民銀行，外匯管理局等其他反洗錢監(jiān)管部門的合作

　　(二)我國洗錢犯罪偵查工作存在的問題 1，公安機(jī)關(guān)對洗錢犯罪偵查工作的重要性認(rèn)識(shí)不足 2，洗錢犯罪偵查人才專業(yè)缺乏，監(jiān)測分析能力差 3，偵查協(xié)作機(jī)制沒有充分的發(fā)揮作用 4，情報(bào)機(jī)制不完善，案源不足

　　二，洗錢犯罪偵查的對策

　　(一)洗錢犯罪偵查的基本對策 1，明確公安機(jī)關(guān)在反洗錢工作中的位置 2，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)與其他反洗錢監(jiān)督部門的合作 3，加強(qiáng)偵查隊(duì)伍的建設(shè) 4，強(qiáng)化偵查基礎(chǔ)的建設(shè)

　　(二)我國洗錢犯罪偵查工作重點(diǎn) 1，打擊地下錢莊 2，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管 3，打擊上游犯罪 4，加強(qiáng)國際合作

　　研究方法： 研究方法：

　　1.文獻(xiàn)資料法

　　2.分析歸納法

　　3.理論聯(lián)系實(shí)際

　　4.主觀判斷法 完成期限和采取的主要措施： 完成期限和采取的主要措施： 完成期限： 完成期限：

　　1，2010 年 1 月 10 日選題，確定指導(dǎo)老師

　　2，2010 年 1 月 25 日完成開題報(bào)告

　　3，2010 年 3 月 1 日之前完成論文大綱

　　4，2010 年 5 月 1 日撰寫初稿

　　5，2010 年 5 月 20 日修訂，定稿 6，2010 年 6 月 5 日裝訂成冊 采取的主要措施： 采取的主要措施：

　　1.專業(yè)書籍

　　2.圖書館找資料

　　3.網(wǎng)上找資料

　　4.指導(dǎo)老師意見

　　5.同學(xué)相互討論

　　6.實(shí)習(xí)期間通過實(shí)踐充實(shí)理論 主要參考資料：

　　主要參考資料：

　　[1]王鑫.洗錢犯罪偵查研究[M].北京：中國人民公安大學(xué)出版社，2008.75

　　[2]詹昭，柳軍，柳杰編著.反洗錢解讀與操作實(shí)務(wù)[M].北京：人民公安大學(xué)出版 社，2008.23

　　[3]劉捷.社會(huì)轉(zhuǎn)型期中國洗錢犯罪的偵查對策研究[J].西南政法大學(xué)，2006.

　　[4]王鑫.打擊洗錢犯罪的難點(diǎn)分析及對策[J].貴州警官職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)，2006.(1).

　　[5]張蕾，郝薇薇.電子貨幣對反洗錢的新挑戰(zhàn)[J].云南社會(huì)科學(xué)，2004.(6)

　　[6]許海英， 魏建翔.中國洗錢問題及反洗錢對策分析[J].現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè)，2008. (12) .

　　[7]甄進(jìn)興.洗錢犯罪與對策[M].北京：東方出版社，2000.(12)

　　[8]王鑫，秦小斌，朱耀紅.公安機(jī)關(guān)打擊跨境洗錢犯罪的現(xiàn)狀與對策[J].鄭州航空工 業(yè)管理學(xué)院學(xué)報(bào)，2006.(12)

　　[9] 王樂龍.洗錢犯罪的證據(jù)調(diào)查方法[J].河南公安高等�？茖W(xué)校學(xué)報(bào)，2008.(21)

　　[10] 劉慧明，田艷琴.我國反洗錢對策研究[J].蘭州交通大學(xué)學(xué)報(bào)，2007.(5) 導(dǎo)教師意見： 指導(dǎo)教師意見：

　　簽名： 簽名：

　　年月日