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合同詐騙罪罪與非罪的界限
合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為，或者僅履行合同小部分，而對合同義務(wù)的絕大部分無履行誠意以騙取財(cái)物的行為。當(dāng)前在審判實(shí)踐中，只有正確劃清合同詐騙罪中罪與非罪的界限，才能做到既嚴(yán)厲打擊合同詐騙活動(dòng)，又及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)糾紛，保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。一、劃清合同詐騙罪與民事欺詐行為的
界限民事欺詐行為，是指在民事活動(dòng)中，一方當(dāng)事人故意以不真實(shí)情況為真實(shí)的意思表示，使對方陷于認(rèn)識錯(cuò)誤，從而達(dá)到發(fā)生、變更和消滅一定民事法律關(guān)系的不法行為。它與合同詐騙罪的相同點(diǎn)是：兩者都發(fā)生在經(jīng)濟(jì)交往活動(dòng)中，都有明確當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同存在，根據(jù)法律規(guī)定，都可導(dǎo)致合同無效;兩者在客觀上都采用欺騙方法，包括捏造事實(shí)、歪曲事實(shí)和隱瞞事實(shí)真相等，意圖使對方陷入錯(cuò)誤：兩者都是在故意的心理狀態(tài)下行“騙”，不存在過失問題;行為人都可能對特定的財(cái)物處于不法占有狀態(tài)，即非法占有對方按合同規(guī)定能交付的“標(biāo)的物”。兩者的區(qū)別：首先是主觀目的不同。這兩種行為故意內(nèi)容不同。民事欺詐行為的當(dāng)事人采取欺騙方法，旨在使相對人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識，做出有利于自己的法律行為，然后通過雙方履行該法律行為謀取一定的“非法利益”，其實(shí)質(zhì)是牟利。而合同詐騙罪雖然客觀上可引起他人一定民事法律行為的“意思表示”，但行為人并沒有承擔(dān)約定民事義務(wù)的誠意，而是只想使對方履行那個(gè)根本不存在的民事法律關(guān)系的“單方義務(wù)”，直接非法占有對方財(cái)物。因此，可以得出結(jié)論：合同詐騙罪是以直接非法占有公私財(cái)物為故意內(nèi)容，而民事欺詐則是通過雙方履約來間接獲取非法財(cái)產(chǎn)利益。其次是客觀方面不同。具體表現(xiàn)在四個(gè)方面：①在行為方式上，合同詐騙罪是作為，而民事欺詐行為則不僅表現(xiàn)為作為，還有相當(dāng)一部分表現(xiàn)為不作為。②從欺詐的程度看，合同詐騙罪中的虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，非法占有他人財(cái)物的行為已達(dá)到了一定程度，需要由刑法來調(diào)整，而民事欺詐行為雖然在客觀上也表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相，但其欺詐行為仍在一定的限度內(nèi)，而仍應(yīng)由民事法律來調(diào)整。③從欺詐內(nèi)容看，合同詐騙罪的行為人根本沒有履行合同的能力和實(shí)際行動(dòng)，而民事欺詐行為中仍有民事內(nèi)容的存在。④從欺騙的手段看，合同詐騙罪的行為人意圖利用經(jīng)濟(jì)合同達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康�，總是千方百�?jì)的冒充合法身份，如利用虛假的姓名、身份、空白合同書、虛假的介紹信和授權(quán)委托書等，以騙取對方的信任使行騙得逞，而民事欺詐行為人一般無須假冒合法身份。此外，受侵犯權(quán)利的屬性不同。合同詐騙罪侵犯的是財(cái)物所有權(quán)，作為犯罪對象的公私財(cái)物，并未充當(dāng)經(jīng)濟(jì)合同設(shè)定的權(quán)利、義務(wù)的體現(xiàn)者，始終是物權(quán)的體現(xiàn)者;而民事欺詐行為侵犯的則是債權(quán)，即作為侵犯對象的公私財(cái)物，是已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)合同設(shè)定的生產(chǎn)、流通領(lǐng)域的權(quán)利義務(wù)的體現(xiàn)者。二、劃清合同詐騙罪與合同糾紛的界限合同糾紛，是指行為人有履行或基本履行合同的誠意，只是由于客觀原因而未能完全履行合同。由于詐騙分子近年來常常利用簽訂經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙，因而往往使合同詐騙罪和合同糾紛交織在一起，不易區(qū)分。在審判實(shí)踐中應(yīng)當(dāng)如何區(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛的界限呢?筆者認(rèn)為，可以從下幾個(gè)方面對兩者進(jìn)行區(qū)分：①主觀方面。行為人在主觀上是明知自己沒有履行能力而虛構(gòu)、隱瞞真實(shí)真相，以達(dá)到非法占有他人財(cái)物的目的，還是有部分履行合同能力，用夸大履行能力的方法，使對方產(chǎn)生錯(cuò)覺，通過履行約定的民事法律行為，以達(dá)到謀取一定利益的目的。②履約能力。行為人不具備履行合同的實(shí)際能力和擔(dān)保，還是有部分履行合同的能力和擔(dān)保。③欺騙手段的程度。行為人是隱瞞真相、虛構(gòu)履約能力，還是只在數(shù)量、質(zhì)量等方面有某些不實(shí)之處。④履行合同的行為。訂立合同后，行為人是沒有履行合同的意愿和行為，沒有履行合同的誠意，坐等對方履約上當(dāng)，在獲得非法利益后，推托、搪塞甚至逃跑，還是對履行合同有較積極的態(tài)度，既取得一定的利益，同時(shí)又承擔(dān)了一定的義務(wù)。上述區(qū)分兩者界限的關(guān)鍵是行為人的主觀目的，行為人是以騙取財(cái)物為目的，還是通過履行約定的民事法律行為而獲得經(jīng)濟(jì)利益。而要判斷行為人的主觀目的，必須從是否具有履行合同的能力、是否采用欺騙手段以及履行合同的行為，違約后的表現(xiàn)幾方面進(jìn)行判斷。1、行為人有無履行合同的實(shí)際能力在司法實(shí)踐中，應(yīng)如何判斷行為人是否具有履行合同的實(shí)際能力呢?下列情況應(yīng)視為行為人有履行合同的.實(shí)際能力：①行為人在簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)即已具備履行合同所需要的資金、物資或技術(shù)力量。②行為人在簽訂合同時(shí)雖不具備履約能力，但在合同履行期限內(nèi)能夠合法地籌集到履行合同所需的資金和物品。③即使行為人不能按照合同所規(guī)定實(shí)際履行義務(wù)時(shí)，自己或他人能夠提供足夠擔(dān)保(包括代為履行和賠償損失)。行為人明知自己沒有履行合同的實(shí)際能力，而且也根本不去創(chuàng)造條件履行合同的實(shí)際能力，非法將他人財(cái)物占為已有的，應(yīng)以合同詐騙罪論處。但是僅僅以此為根據(jù)去下判斷，也會(huì)有失 偏頗。因?yàn)槁男泻贤芰Φ挠袩o和大小是受主客觀各種因素制約的，并且處于一種可變狀態(tài)。因此正確區(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛還必須考察其他因素。2、行為人是否采取了欺騙手段利用合同進(jìn)行詐騙的人，其手段一般是：①無中生有，編造虛偽的事實(shí)。如根本沒有對方所需的貨物、貨源，卻謊稱有貨，價(jià)格優(yōu)惠，能及時(shí)供應(yīng);根本沒有經(jīng)營資格或條件，卻設(shè)置集資合營的
圈套，制造能提供技術(shù)和設(shè)備的假象。②有意隱瞞真相，以假充真。如假冒廠長、經(jīng)理、采購員、促銷員等招牌欺騙對方，偽造工作證、介紹信、銀行憑證等證件和印章使對方上當(dāng)。③規(guī)避法律，利用對方的疏忽或不熟悉合同法，伙同對方代理人、代表人在合同條款中大做手腳，通過這些手法，以合同的合法形式掩蓋騙取對方財(cái)物的實(shí)質(zhì)。3、形為人是否有履行合同的實(shí)際行為一般來說，凡是有履行合同誠意的，在合同簽訂以后，總會(huì)積極的創(chuàng)造條件去履行合同。即使不能履行，也會(huì)承擔(dān)違約責(zé)任。而利用合同進(jìn)行詐騙的人，在合同簽訂后，根本不去履行合同，即使有履行合同的行為，也只是象征性的。簽訂合同后得到的財(cái)物一到手，即逃之夭夭或大肆揮霍，或作與合同毫不相干的其他用途，根本無力償還。對于這種情況，不論其有無履行合同的實(shí)際條件，均應(yīng)以合同詐騙罪論處。4、標(biāo)的物的處理情況在行為人已經(jīng)履行了合同義務(wù)的情況下，行為人已經(jīng)合法取得了依法轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)，當(dāng)事人對其處分固然無實(shí)際意義。但若當(dāng)事人沒有履行合同義務(wù)或只履行一部分合同，則當(dāng)事人對其占有他人財(cái)物的處置情況，一定程度上反映了他當(dāng)時(shí)的主觀心理態(tài)度。不同的心理態(tài)度，對合同標(biāo)的的處置也必然不同。合同詐騙犯由于具備非法占有他人財(cái)物的故意，因此，行為人一但非法取得他人財(cái)物的控制權(quán)，則通常將其全部或大部分任意揮霍，或從事非法活動(dòng)，償還他人債務(wù)，有的則攜款潛逃，根本不打算歸還。5、行為人在違約后有無承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)一般來說，具有履行合同誠意的人，在發(fā)現(xiàn)自己違約或經(jīng)對方提出自己違約時(shí)，雖然從其自身利益出發(fā)，可能進(jìn)行辯解，以減輕自己的責(zé)任，但卻不會(huì)逃避承擔(dān)責(zé)任。在自己違約確鑿無疑之后，會(huì)有承擔(dān)責(zé)任的表現(xiàn)，并有一定承擔(dān)責(zé)任行為。而利用合同進(jìn)行欺騙的人，由于明知自已根本不可能履行合同或全部履行合同，也根本沒有履行合同或全部履行合同的誠意，在糾紛發(fā)生后，行為人會(huì)想方設(shè)法逃避承擔(dān)責(zé)任，使對方無法挽回已遭受的損失。
擴(kuò)展閱讀：合同詐騙類型
以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)
行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的，專門持偽造的或他人的身份證件，到工商管理部門登記注冊成立公司，然后，以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工，由員工進(jìn)行詐騙，整個(gè)詐騙過程，真正的幕后策劃人始終不露面。因此，合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工，而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙，可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn)，增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者，公司連自己招聘的員工都騙，情節(jié)十分惡劣。
重操舊業(yè)者多屢騙不爽
行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手，通常一旦罪行被識破，便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時(shí)候，就會(huì)重操舊業(yè)。因?yàn)樗麄儗τ谛序_手段十分熟悉，所以在很短時(shí)間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織，實(shí)施詐騙行為，而且，為逃避法律懲罰，他們會(huì)吸取教訓(xùn)，得手后立即銷聲匿跡，給有關(guān)部門查辦造成困難。
運(yùn)用見證手法騙取信任
合同詐騙公證和律師見證的形式，是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會(huì)效果好，也為老百姓所熟知，行騙者容易抓住這種心理，從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。受騙者此時(shí)更多的想法是，合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的，若對方違約，通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣，完全相信行騙者，從而被行騙者多次騙走財(cái)物，有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是，這種方法，通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí)，行騙者只要使用這種辦法，受騙者都會(huì)信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?/p>
冒用他人名義實(shí)施詐騙
犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造，并非常善于偽裝，虛張聲勢甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力，投其所好甚至對受害單位方主管人員進(jìn)行行賄，以騙取其信任。
偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取
以偽造、變造、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù)，足以亂真，或以非法手段獲取，不易被察覺。
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