公司規(guī)章制度的范例
××××××××*代理公司章程
第一章總則
為適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，建立企業(yè)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的管理體制，保障股東的合法權(quán)益，增強(qiáng)企業(yè)自我發(fā)展和自我約束的能力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本章程。
第一條、××××××××有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）是由××××××××投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、××鐵路××××*儲(chǔ)運(yùn)公司、××××××××儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司、××××××××多種經(jīng)營(yíng)中心四家企業(yè)發(fā)起組建。公司依法成立后即成為獨(dú)立的企業(yè)法人。
第二條、公司名稱為：××××××××*代理有限責(zé)任公司。
第三條、公司法定地址為：××××市火車(chē)東站
第四條、公司注冊(cè)資本為人民幣248萬(wàn)元。
第五條、公司為有限責(zé)任公司
第六條、公司遵守國(guó)家的法律、法規(guī)、維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，公司的合法權(quán)益和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，受?chē)?guó)家法律和政策保護(hù)，不受任何行政機(jī)關(guān)、團(tuán)體或個(gè)人非法干預(yù)和侵犯。同時(shí)，公司成立后，根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，在庫(kù)爾勒、和靜、阿克蘇、喀什注冊(cè)設(shè)立分公司，在庫(kù)爾勒北站、庫(kù)爾勒西站、魚(yú)兒溝站、庫(kù)車(chē)站、巴楚站、喀什站設(shè)立經(jīng)營(yíng)部，共九個(gè)分支機(jī)構(gòu)。
第二章公司宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍
第七條、公司的宗旨：
轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力。
第八條、公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
主營(yíng)：鐵路貨運(yùn)、客運(yùn)運(yùn)輸代理、汽車(chē)運(yùn)輸代理服務(wù)、裝卸作業(yè)服務(wù)、全國(guó)聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)、房屋租賃。
兼營(yíng)：建筑材料、五金交電化工、鐵路專用器材及配件、電器、機(jī)械、現(xiàn)代辦公設(shè)備、其他食品、副食品、食用油、飼料、日用百貨、干鮮果品、礦產(chǎn)品、皮棉、棉短絨經(jīng)營(yíng)。
經(jīng)營(yíng)方式：服務(wù)、銷(xiāo)售
第三章股東與股份：
第九條、××××××××*投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、××××××××××*儲(chǔ)運(yùn)公司、××××××××*儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司、××××××××多種經(jīng)營(yíng)中心為公司股東、股東是公司資產(chǎn)的所有者，享有本章程所規(guī)定的權(quán)利，并承擔(dān)本章程的義務(wù)，股東對(duì)公司所承擔(dān)的責(zé)任，以各自對(duì)公司的出資額為限。
第十條、股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資，股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資。如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資．視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)計(jì)的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第十一條、公司股東出資額為人民幣248萬(wàn)元，作為公司注冊(cè)資本。股東出資額中：
�。�1）××××××××××××有限責(zé)任公司出資218萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的87。90%。
（2）××××××××××××××儲(chǔ)運(yùn)公司出資5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的2。02%。
�。�3）××××××××××*儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司出資12。5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的5。04%。
�。�4）××××××××××*多種經(jīng)營(yíng)中心出資12。5萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的5。04%。
第十二條、股東所持出資證明書(shū)為其出資的書(shū)面憑證。
第十三條、股東的出資總額可以增加，但應(yīng)由董事會(huì)提議，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，并通過(guò)下述方式進(jìn)行：
1、公司的股東按原始出資比例增加出資；
2、以公司的紅利追加出資；
3、以公司的生產(chǎn)發(fā)展基金追加出資。但公司如連續(xù)兩年虧損，不得增加出資。
第四章股東的權(quán)利和義務(wù)
第十四條、××××××××××××有限責(zé)任公司選派股東代表5人、××××××××××××儲(chǔ)運(yùn)公司選派2人、××××××××××××××儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司選派2人、××××××××××多種經(jīng)營(yíng)中心選派2人參加股東會(huì)。
第十五條：公司股東享有以下權(quán)利：
1、出席股東會(huì)并行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)；
2、按出資或約定比例分得紅利；
3、對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或咨詢對(duì)違法亂紀(jì)、玩忽職守和損害公司及股東利益的人進(jìn)行檢舉、控告；
4、依本章程第十條的規(guī)定轉(zhuǎn)讓出資；
5、在公司解散清算時(shí)，有權(quán)按出資或約定比例分享剩余資產(chǎn)。
第十六條、股東應(yīng)履行下述義務(wù)：
1、以其所持出資承擔(dān)公司的虧損及債務(wù)；
2、遵守公司章程；
3、服從和執(zhí)行股東會(huì)決議；
4、積極支持公司改善經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展；
5、維護(hù)公司利益，反對(duì)和抵制有損公司利益的行為。
第十七條、股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)進(jìn)分表決時(shí)，按出資比例行使表決權(quán)。
第十八條、股東會(huì)分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。股東定期會(huì)議每年舉行一次。
第十九條、股東會(huì)由董事長(zhǎng)主持召開(kāi)，召開(kāi)會(huì)議的十五天前，將會(huì)議的日期、地點(diǎn)和內(nèi)容通知全體股東。
第二十條、有下列情況之一時(shí)，董事會(huì)應(yīng)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議：
1、董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
2、占出資總額15%以上的股東提議時(shí)。
第二十一條、股東會(huì)使行使下列職權(quán)：
1、聽(tīng)取并審議董事會(huì)的工作報(bào)告；
2、聽(tīng)取并審議公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告；
3、對(duì)公司增資、減資、發(fā)行債券以及公司的合并、分立。解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議；
4、選舉和罷免董事，決定董事的報(bào)酬及其支付方式；
5、制定和修改公司章程；
6、審議公司的分紅方案；
7、討論和決定公司其他的重要事項(xiàng)。
第二十二條、股東會(huì)作出決議時(shí)，同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的2／3以上。須經(jīng)特別決議的事項(xiàng)為本章程第二十一條3、4、5項(xiàng)所列事項(xiàng)。
第二十三條、股東可委托代理人行使表決權(quán)，但須出具書(shū)面委托。
第二十四條、出席股東會(huì)的股東所持有或代表的出資達(dá)不到第二十二條規(guī)定數(shù)額時(shí)，會(huì)議應(yīng)延期十五天召開(kāi)，并向未出席的股東再次通知。延期后召開(kāi)的股東會(huì)議，出席股東所持有或代表的出資仍未達(dá)到第二十二條規(guī)定的數(shù)額時(shí)，視為達(dá)到規(guī)定數(shù)額。
第六章董事會(huì)
第二十五條、公司董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu)，也是股東會(huì)的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)。董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。
第二十六條、公司董事會(huì)由9名董事組成，（其中：巴州南鐵聯(lián)華投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司四名、南疆鐵路庫(kù)爾勒順安儲(chǔ)運(yùn)公司、新疆庫(kù)爾勒南鐵儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司、阿克蘇車(chē)務(wù)段多種經(jīng)營(yíng)中心各一名，職工代表二名）設(shè)董事長(zhǎng)一名，董事八名，董事任期三年，可連選連任，在任期內(nèi)，股東會(huì)不得罷免。
第二十七條、董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，本公司董事長(zhǎng)由臨管處的董事任董事長(zhǎng)。
第二十八條、董事會(huì)的兼職董事平時(shí)不領(lǐng)取報(bào)酬，但年終將根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況，由董事會(huì)提出方案，股東會(huì)批準(zhǔn)，決定兼職董事的一次性獎(jiǎng)勵(lì)辦法。
第二十九條、董事會(huì)至少每季度召開(kāi)一次，由董事長(zhǎng)召集，董事如不能參加可書(shū)面委托他人代表出席并行使表決權(quán)。
第三十條、董事會(huì)實(shí)行一人一票的表決制。董事會(huì)議以出席董事的多數(shù)（過(guò)半數(shù)）票通過(guò)即為有效。當(dāng)贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)享有多投一票的權(quán)力。董事會(huì)作出有效決議的法定人數(shù)，不得少于董事會(huì)人數(shù)的3／5，否則視為無(wú)效決議。
第三十一條、董事會(huì)行使下列職權(quán)：
1、召集股東會(huì)；
2、執(zhí)行股東會(huì)決議；
3、審定公司的發(fā)展計(jì)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案。紅利分配方案及彌補(bǔ)虧損的方案；
4、提出公司的分立、合并、增資、減資、發(fā)行債券及公司終止和清算的方案；
5、聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
6、確定本公司的重要的經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度，其中包括勞動(dòng)工資制度，人事管理制度，財(cái)務(wù)管理制度等；
7、審批總經(jīng)理提出的機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和人員編制方案；
8、決定公司的重大經(jīng)營(yíng)決策；
9、股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。
第三十二條董事長(zhǎng)是公司法定代表人，行使下列職權(quán)：
1、召集和主持董書(shū)會(huì)議；
2、檢查董事會(huì)決議的實(shí)施清況，并向董事會(huì)提出報(bào)告；
3、簽署公司的出資證明書(shū)，重大合同及其他重要文件；
4、在董事會(huì)閉會(huì)期間，對(duì)公司的`重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)。
5、董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)時(shí)，可授權(quán)其他董事，代行職務(wù)。
第七章監(jiān)事會(huì)
第三十三條、公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由五名監(jiān)事組成，監(jiān)事由股東會(huì)推舉產(chǎn)生。
第三十四條、監(jiān)事的任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可連任。
第三十五條、監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
1、檢查公司財(cái)務(wù)；
2、對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
3、對(duì)董事和經(jīng)理的行為損害公司的刮益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；
4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；
5、公司章程規(guī)定的其它職權(quán)；監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。
第八章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)
第三十六條、公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司設(shè)總經(jīng)理一名；副總經(jīng)理二名（由巴州南鐵聯(lián)華投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司提名，董事會(huì)聘用），副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。
第三十七條、總經(jīng)理行使下列職權(quán)：
1、組織實(shí)施董事會(huì)的決議，并將實(shí)施情況向董事會(huì)據(jù)出報(bào)
2、負(fù)責(zé)組織管理公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，審批年度投資、財(cái)務(wù)計(jì)劃內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支、計(jì)劃外的經(jīng)費(fèi)和貸款需投董事會(huì)審批；
3、任免公司除副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人外的各部門(mén)行政負(fù)責(zé)人，直接任免和調(diào)配一般管理人員和工作人員（分公司經(jīng)理由××××××××××××儲(chǔ)運(yùn)公司、××××××××××××儲(chǔ)運(yùn)經(jīng)貿(mào)公司、××××××××××*多種經(jīng)營(yíng)中心提名，總經(jīng)理選聘）；
4、依據(jù)公司的有關(guān)規(guī)章制度規(guī)定對(duì)公司職工進(jìn)行獎(jiǎng)懲；
5、簽發(fā)日常行政業(yè)務(wù)文件；
6、提出設(shè)置、調(diào)整或撤銷(xiāo)公司機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；
7、在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)外代表公司處理業(yè)務(wù)；
8、由董事長(zhǎng)授權(quán)處理的其他事宜。
第三十八條、公司董事、總經(jīng)理等高級(jí)職員因執(zhí)行職責(zé)所支出的正常費(fèi)用，由公司負(fù)責(zé)。
第三十九條、董事會(huì)和經(jīng)理班子成員因營(yíng)私舞弊或失職而造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。如不稱職，分別經(jīng)股東會(huì)決議或董事會(huì)決議可予罷免和解聘。
第四十條、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人主要職責(zé)如下：
1、全面管理公司的財(cái)務(wù)工作，簽署重要的財(cái)務(wù)文件和報(bào)表，向董事會(huì)和總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；
2、執(zhí)行董事會(huì)有關(guān)財(cái)務(wù)工作的決定，控制公司的經(jīng)營(yíng)成本，審核、監(jiān)督資金運(yùn)用，平衡收支，向董事會(huì)和總經(jīng)理提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議；
3、參與經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定，籌劃經(jīng)營(yíng)資金；
4、編制年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
5、接受董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)并協(xié)助工作。
6、負(fù)責(zé)對(duì)分公司進(jìn)款人人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)督。
第九章勞動(dòng)人事制度
第四十一條、公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，本著慎重的原則，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，可按政策與制度規(guī)定招收或辭退員工。
第四十二條、公司有權(quán)按照國(guó)家及行業(yè)有關(guān)政策決定員工的工資水平、支付方式和福利待遇。
第四十三條、公司職工有辭職的自由，但必須在辭職前三個(gè)月提出申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后履行手續(xù)，否則，須賠償因辭職造成的損失。
第四十四條、公司按規(guī)定提取職工退休、待業(yè)保險(xiǎn)基制上交有關(guān)部門(mén)。
第十章財(cái)務(wù)管理、稅收與分配
第四十五條、各分公司、經(jīng)營(yíng)點(diǎn)不設(shè)財(cái)務(wù)，由總公司在各分公司、經(jīng)營(yíng)點(diǎn)所在地銀行開(kāi)設(shè)專用賬戶，實(shí)行收支兩條線，總公司財(cái)務(wù)按月度或季度向各股東單位提報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
第四十六條、納稅及核算分配形式：
1、公司依法交納一切稅款。執(zhí)行國(guó)家的稅收政策。
2、以各分公司（經(jīng)營(yíng)部）為分配核算單位，分公司（經(jīng)營(yíng)點(diǎn)）產(chǎn)生的成本費(fèi)用自行承擔(dān)，總公司的管理成本費(fèi)用按分配比例由各方分?jǐn)偂?/p>
3、采取營(yíng)業(yè)收入分配方式，在扣除相應(yīng)成本、稅收費(fèi)用后，按××××××××××××*有限責(zé)任公司70%、各分公司（經(jīng)營(yíng)部）30%比例進(jìn)行分配。收款方同時(shí)向公司提供相應(yīng)發(fā)票入賬。
第四十七條、公司的年度財(cái)務(wù)報(bào)表須經(jīng)有關(guān)部門(mén)審計(jì)并出具書(shū)面證明。公司的會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即公歷年一月一日至十二月三十一日。
第十一章終止和清算
第四十八條、公司有下列情形之一的，應(yīng)予終止并進(jìn)行清算。
1、股東會(huì)決定解散；
2、嚴(yán)重違反國(guó)家法律、法規(guī)、危害社會(huì)公共利益被依法撤銷(xiāo)
3、破產(chǎn)。
第四十九條、公司依第四十八條第1項(xiàng)終止的，應(yīng)成立清算組，清算組的組成由董事會(huì)確定；公司依第四十八條第2、3項(xiàng)終止的應(yīng)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)成立清算組。
第五十條、公司依第四十八第1項(xiàng)成立的清算組就任后，應(yīng)在十日內(nèi)通知債權(quán)人并發(fā)布公告。債權(quán)人自通知書(shū)送達(dá)之日至三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起九十日內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。清算組的職權(quán)如下：
1、清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編造資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)臥錄；
2、清理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
3、收取公司債權(quán)；
4、償還公司債務(wù)；
5、處理公司剩余財(cái)產(chǎn)；
6、在發(fā)現(xiàn)公司不能清償債務(wù)時(shí)，向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)；
7、代表公司進(jìn)行民事訴訟活動(dòng)。
第五十一條、公司決定清算后，任何人未經(jīng)清算組批準(zhǔn)，不得處理公司財(cái)產(chǎn)。清算組應(yīng)按下列順序清償：
1、所欠公司職工工資，獎(jiǎng)金和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；
2、所欠稅款；
3、銀行貸款；
4、公司債券及其他債務(wù)。
第五十二條、公司清償后，剩余財(cái)產(chǎn)力如不能足額退讓出資，應(yīng)按各股東的出資比例進(jìn)行分配。
第五十三條、清算結(jié)束后，清算組應(yīng)提出清算報(bào)告，并造具清算期內(nèi)收支報(bào)表和各種財(cái)務(wù)帳冊(cè)，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，報(bào)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后．向公司登記主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記．公告公司終止。
第十二章附則
第五十四條、本章程的解釋權(quán)屬公司董事會(huì)，本章程未盡事宜，由董事會(huì)研究解決。
第五十五條、本章程如與國(guó)家新頒法律、法規(guī)有抵觸，以國(guó)家新頒法律法規(guī)為準(zhǔn)修訂。
第五十六條、本章程一式7份，全體股東各持一份、公司留存一份、報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)及驗(yàn)資等有關(guān)部門(mén)備案，本章程自公司股東會(huì)通過(guò)之日起生效�！�
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公司規(guī)章制度08-05