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銀行員工自查報告

時間:2023-10-12 07:14:26 自查報告 我要投稿

(熱)銀行員工自查報告范文9篇

  隨著社會不斷地進(jìn)步,越來越多的事務(wù)都會使用到報告,報告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。你所見過的報告是什么樣的呢?下面是小編整理的銀行員工自查報告范文 ,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

(熱)銀行員工自查報告范文9篇

銀行員工自查報告范文 1

  依據(jù)xx函[xx]27號關(guān)于仔細(xì)實(shí)行《xx支行員工不良行為排查實(shí)施方案》的通知進(jìn)行自查,自查狀況如下:

  (一)思想道德方面:

  1、在日常工作中,未出現(xiàn)差錯較多、任務(wù)完成不剛好、敷衍、推諉等責(zé)任心不強(qiáng)、作風(fēng)不扎實(shí)的行為;

  2、未有常常遲到、曠工、早退等不遵守勞動紀(jì)律和心情低落、工作消極的行為;

  3、未有常常無故不參與政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等集體活動的行為;

  4、未有利用工作便利收受客戶紅包、手續(xù)費(fèi),索取財物或借用通訊設(shè)備、交通工具、報銷各種費(fèi)用、謀取個人私利的行為;

  (二)日常生活行為方面:

  1、未有常常出入歌舞廳、賓館、消遣場所等,消費(fèi)與正值收入嚴(yán)峻不符的行為;

  2、未有常常以錢物為賭注打牌、打麻將或參加賭、玩嬉戲機(jī)等其他變相賭博的行為;沒有涉嫌“黃、毒、黑”等違法違紀(jì)行為;

  3、未有長期拖欠貸款、借款不還,或信用卡惡意透支,或常常找人借錢的.行為;

  4、未有從事其次職業(yè)或做生意,或利用工作之便幫助親戚、摯友做生意的行為;沒有上班時間傳呼、電話不斷,與社會不良人員交往的行為;沒有常常在上班時間買賣股票、期貨或參加傳銷的行為;

  5、未有因家庭重大變故,造成心情波動較大的行為;沒有常常深夜不歸或夜不歸宿的行為。

  (三)業(yè)務(wù)管理方面:

  1、未有對金融規(guī)章制度及上級的精神不仔細(xì)傳達(dá)學(xué)習(xí)和實(shí)行的狀況,明確本單位或本部門各業(yè)務(wù)操作崗位職責(zé);

  2、未有對業(yè)務(wù)工作中存在的漏洞不剛好實(shí)行有效措施解決的狀況,剛好解決網(wǎng)點(diǎn)須要解決問題;

  3、未有對違紀(jì)違規(guī)行為或業(yè)務(wù)事故不按規(guī)定剛好制止、報告和處理的狀況;

  4、未有辦理業(yè)務(wù)越權(quán)行事的行為,未有網(wǎng)點(diǎn)、部門負(fù)責(zé)人違法違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的狀況;

  5、未有財會部門主管、主管行長、行長不堅(jiān)持每旬、每月、每季對全部尾箱現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)的狀況;

  6、未有不按規(guī)定支配對重要崗位進(jìn)行輪崗的狀況。

  (四)業(yè)務(wù)操作方面:

  1、未有不按規(guī)定對賬而出現(xiàn)賬賬、賬實(shí)、賬表不符的狀況;未有未經(jīng)會計(jì)主管審核或授權(quán),擅自辦理入賬、提出交換、電子匯劃的行為;

  2、未有偽造、涂變更造憑證轉(zhuǎn)移資金和隱匿、有意銷毀會計(jì)憑證的現(xiàn)象;

  3、無單人上門收款、送款違反規(guī)定程序辦理上門收款業(yè)務(wù)和辦理印鑒卡、重要憑證等業(yè)務(wù)的狀況;無不嚴(yán)格執(zhí)行每天營業(yè)終了雙人清點(diǎn)尾箱現(xiàn)金或清點(diǎn)后不登記、不簽名的狀況;

  4、未有擅自動用庫存款墊付其他款項(xiàng)、白條抵庫的行為。無收、付款時偷張換張,隱瞞不報出納長款的現(xiàn)象;未有擅自保管客戶存折(單)、銀行卡及密碼的行為,并替代儲戶取款現(xiàn)象;

  5、未有允許單位和個人超額提現(xiàn)或?qū)Υ箢~提現(xiàn)不按規(guī)定報告、報批的狀況;未有開戶審查不嚴(yán)、違反個人存款實(shí)名制規(guī)定辦理個人儲蓄開戶手續(xù)辦理公款私存的行為;

  6、未有未按規(guī)定私自為客戶辦理掛失手續(xù),盜取客戶資金的現(xiàn)象;未有越權(quán)或虛假簽發(fā)存單、憑證式國庫券收款憑證、個人存款證明及其他存款單證的行為;

  7、未有有意隱瞞和掩蓋借款人的真實(shí)資信狀況,供應(yīng)虛假的貸前調(diào)查報告行為;

  8、未有超越職權(quán)和范圍用印行為,無未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不全用印行為;未有私自將單位介紹信給他人運(yùn)用的行為;

  9、未有私自將押運(yùn)路途透露給他人的行為;

  10、無不按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)授權(quán)的狀況;不存在混崗操作現(xiàn)象;

  11、無有意違章操作,有章不循行為,未有風(fēng)險苗頭和擔(dān)心全因素存在。

銀行員工自查報告范文 2

  根據(jù)xx函[XX]xx號關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)《xx支行員工不良行為排查實(shí)施方案》的通知進(jìn)行自查,自查情況如下:

  (一)思想道德方面:

  1、在日常工作中,未出現(xiàn)差錯較多、任務(wù)完成不及時、敷衍、推諉等責(zé)任心不強(qiáng)、作風(fēng)不扎實(shí)的行為。

  2、未有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動紀(jì)律和情緒低落、工作消極的行為。

  3、未有經(jīng)常無故不參加政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等集體活動的行為。

  4、未有利用工作便利收受客戶紅包、手續(xù)費(fèi),索取財物或借用通訊設(shè)備、交通工具、報銷各種費(fèi)用、謀取個人私利的行為。

  (二)日常生活行為方面:

  1、未有經(jīng)常出入歌舞廳、賓館、娛樂場所等,消費(fèi)與正當(dāng)收入嚴(yán)重不符的行為。

  2、未有經(jīng)常以錢物為賭注打牌、打麻將或參與精神不認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)的情況,明確本單位或本部門各業(yè)務(wù)操作崗位職責(zé)。

  2、未有對業(yè)務(wù)工作中存在的漏洞不及時采取有效措施解決的情況,及時解決網(wǎng)點(diǎn)需要解決問題。

  3、未有對違紀(jì)違規(guī)行為或業(yè)務(wù)事故不按規(guī)定及時制止、報告和處理的情況。

  4、未有辦理業(yè)務(wù)越權(quán)行事的行為,未有網(wǎng)點(diǎn)、部門負(fù)責(zé)人違法違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的情況。

  5、未有財會部門主管、主管行長、行長不堅(jiān)持每旬、每月、每季對所有尾箱現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)的情況。

  6、未有不按規(guī)定安排對重要崗位進(jìn)行輪崗的情況。

 。ㄋ模I(yè)務(wù)操作方面:

  1、未有不按規(guī)定對賬而出現(xiàn)賬賬、賬實(shí)、賬表不符的'情況。未有未經(jīng)會計(jì)主管審核或授權(quán),擅自辦理入賬、提出交換、電子匯劃的行為。

  2、未有偽造、涂改變造憑證轉(zhuǎn)移資金和隱匿、故意銷毀會計(jì)憑證的現(xiàn)象。

  3、無單人上門收款、送款違反規(guī)定程序辦理上門收款業(yè)務(wù)和辦理印鑒卡、重要憑證等業(yè)務(wù)的情況。無不嚴(yán)格執(zhí)行每天營業(yè)終了雙人清點(diǎn)尾箱現(xiàn)金或清點(diǎn)后不登記、不簽名的情況。

  4、未有擅自動用庫存款墊付其他款項(xiàng)、白條抵庫的行為。無收、付款時偷張換張,隱瞞不報出納長款的現(xiàn)象。未有擅自保管客戶存折(單)、銀行卡及密碼的行為,并替代儲戶取款現(xiàn)象。

  5、未有允許單位和個人超額提現(xiàn)或?qū)Υ箢~提現(xiàn)不按規(guī)定報告、報批的情況。未有開戶審查不嚴(yán)、違反個人存款實(shí)名制規(guī)定辦理個人儲蓄開戶手續(xù)辦理公款私存的行為。

  6、未有未按規(guī)定私自為客戶辦理掛失手續(xù),盜取客戶資金的現(xiàn)象。未有越權(quán)或虛假簽發(fā)存單、憑證式國庫券收款憑證、個人存款證明及其他存款單證的行為。

  7、未有故意隱瞞和掩蓋借款人的真實(shí)資信情況,提供虛假的貸前調(diào)查報告行為。

  8、未有超越職權(quán)和范圍用印行為,無未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不全用印行為。未有私自將單位介紹信給他人使用的行為。

  9、未有私自將押運(yùn)路線透露給他人的行為。

  10、無不按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)授權(quán)的情況。不存在混崗操作現(xiàn)象。

  11、無故意違章操作,有章不循行為,未有風(fēng)險苗頭和不安全因素存在。

銀行員工自查報告范文 3

  為貫徹總行關(guān)于行風(fēng)建設(shè)的有關(guān)安排,我們分行營業(yè)部在行長的帶領(lǐng)下對我機(jī)構(gòu)各方面的日常工作進(jìn)行了全方位的自查,通過大家的共同努力,已經(jīng)對其中業(yè)已發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了有效整頓。為了改善今后的工作質(zhì)量,提高今后的工作效率,更為了以此為戒,警示自我,本人將在此次自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題歸納如下:

  第一,由于長期處于高度緊張的工作狀態(tài),自己放松了對服務(wù)的要求,遇到業(yè)務(wù)高峰期,容易引起煩躁心理,導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量下降。對于標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)中要求的站立服務(wù)、微笑服務(wù)以及“唱收唱付”標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)用語的使用都做的不夠。通過自查,我決定從提高自己的思想認(rèn)識入手,進(jìn)一步提高自我的服務(wù)規(guī)范化意識,嚴(yán)格要求自己從即日起按規(guī)范化服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)為客戶服務(wù),爭做服務(wù)之星。

  第二,創(chuàng)新意識不足。通過自查以及與同事們的互查后,我深刻的感覺到自己在平日的工作中只專注于自身工作,而對營業(yè)部整體的規(guī)劃以及其他員工的關(guān)心和幫助做的還有所欠佳。作為一名老員工,在工作中不僅要做好自己的本職工作,更重要的是要有能組織整個機(jī)構(gòu)條理工作的能力,以及做好本機(jī)構(gòu)與其他部門的協(xié)調(diào)能力。特別是自己作為一名黨員,在工作中一定要起到模范帶頭作用,成為領(lǐng)導(dǎo)工作中的好助手、部門工作中的業(yè)務(wù)骨干、同事工作中的好榜樣。

  第三,思想有所松懈,學(xué)習(xí)意識不強(qiáng)。首先是學(xué)習(xí)理論不夠,不能真正做到在干中學(xué),在學(xué)中干。其次是學(xué)習(xí)的自覺性不高。雖然平時比較注重學(xué)習(xí),集體組織的各項(xiàng)活動和學(xué)習(xí)都能積極參加,但平時自己學(xué)習(xí)的自覺性不高,鉆不進(jìn)去,學(xué)習(xí)的內(nèi)容不系統(tǒng)、不全面,對很多新事物、新知識的學(xué)習(xí)不深不透,不能精益求精。工作一忙就對業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和技能的訓(xùn)練有所放松,導(dǎo)致近來自己的業(yè)務(wù)技能水平?jīng)]有顯著進(jìn)步。

  第四,獨(dú)立解決問題的能力欠佳。遇到問題習(xí)慣于求助別人而不愿自己鉆研。這就需要我在今后端正學(xué)習(xí)態(tài)度,嚴(yán)肅對待自己思維方式的拓展。在問題前面先要求自己對其有個認(rèn)知和思考,并在有必要時將其記錄下來,在不影響工作的前提下,盡量嘗試自身解決問題,一回生兩回熟,現(xiàn)在面對的各種問題就是將來提升自身能力的種種財富。更可以以自身的轉(zhuǎn)變?yōu)樾聠T工樹立榜樣,為他們解決同樣的困難,成為他們的“xx”。

  第五,工作積極性下降。長期而枯燥的會計(jì)工作導(dǎo)致自己工作積極性的下降。對于工作中的壓力,有時容易產(chǎn)生抱怨心理,而不能很好的想辦法解決問題。這主要是自身精神方面的主觀認(rèn)識依然存在缺陷,雖然有客觀因素的存在,但作為一名合格的員工,應(yīng)在自己出現(xiàn)此種狀況的'情形下,清醒把握尺寸。我個人認(rèn)為應(yīng)該建立一種工作的節(jié)奏和安排,在狀態(tài)好壞的不同中,處理不同的工作,學(xué)會勞逸結(jié)合。更應(yīng)該在情緒不高的時候,主動尋找領(lǐng)導(dǎo)交流,接受精神上的教育和洗禮,拓寬自己的眼界和思路,明白問題出現(xiàn)的價值。

  當(dāng)然,我們依然值得改進(jìn)目前業(yè)已出現(xiàn)的問題,更依然有尚未發(fā)現(xiàn)的問題存在,這就需要我們懷著良好的職業(yè)操守,本著實(shí)事求是的職業(yè)作風(fēng),在困難面前不要害怕,在問題前面不能退縮,樹立“四多”(多看,多想,多學(xué),多做)精神,扎實(shí)自己的業(yè)務(wù)素質(zhì),努力通過一系列類似與此的自查、互查活動完善自身。我個人相信,這就好像一種人生的個貸等比還款,問題和代價好比本金和利息,一開始可能我需要付出足夠的“本金”和相應(yīng)的“利息”,而隨著歲月的過往,需要償還的“負(fù)債”會越來越少。是的,適當(dāng)給自己一些壓力,才能創(chuàng)造動力;及時發(fā)現(xiàn)問題,才能解決問題。也許我現(xiàn)在還無法走在問題的前面,可我已經(jīng)產(chǎn)生這種意識,這就是一種進(jìn)步,相信這也是此次自查的目的所在。如果每個民生人都能產(chǎn)生這種轉(zhuǎn)變的意識,原本強(qiáng)大的我們便在未來更加值得期待。

銀行員工自查報告范文 4

  xx總行下發(fā)的《員工行為守則》《員工行為禁止規(guī)定》、《員工違規(guī)行為處理規(guī)定》構(gòu)建了一套完整的與員工行為規(guī)范守則,作為一線員工的我從職業(yè)道德、職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)紀(jì)律、職業(yè)安全等進(jìn)行了深刻的自我剖析,自我檢查:

  一、職業(yè)道德方面

  我牢記《員工行為守則》職業(yè)道德提綱提出的七條要求“牢記使命,忠于工行;履行職責(zé),回報社會;胸懷整體,顧全大局;愛崗敬業(yè),恪盡職守;品行端正,誠實(shí)守信;服務(wù)為本,客戶至上;穩(wěn)健合規(guī),防范風(fēng)險”。

  二、職業(yè)素養(yǎng)方面

  我明確了作為一線員工的'基本服務(wù)規(guī)范、行為禮儀規(guī)范、經(jīng)營操作規(guī)范和客戶服務(wù)規(guī)范,用“三聲”服務(wù)和“微笑”服務(wù)感動客戶、以自己最飽滿的熱情去面對客戶,讓他們感覺到我們的真誠。把真心、誠心的服務(wù)風(fēng)采展現(xiàn)給客戶,為客戶提供全方位、貼心的服務(wù),表達(dá)我們至純至真、真誠燦爛的笑容。每天帶著微笑與客戶說的第一句話:“您好!請問您要辦理什么業(yè)務(wù)?”從“謝謝、對不起”一些看似不經(jīng)意的小事做起,服務(wù)體現(xiàn)周到,細(xì)節(jié)決定成敗。因?yàn),我們代表的不僅僅是我們自己,而是整個工商銀行。

  三、職業(yè)紀(jì)律方面

  我沒有經(jīng)常遲到、曠工、早退等不遵守勞動紀(jì)律和情緒低落、工作消極的行為;沒有經(jīng)常無故不參加政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等集體活動的行為;利用工作便利收受客戶紅包、禮品、手續(xù)費(fèi),索取財物或借用通訊設(shè)備、交通工具、報銷各種費(fèi)用、謀取個人私利的行為。沒有組織或參與涉及黃、賭、毒等違法活動;信用卡惡意透支,的行為等,一切遵照行為規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行。

  四、職業(yè)安全方面

  我意識到遵循職業(yè)安全不僅是對自己的保護(hù),也是對他人的關(guān)愛,在工作中提高警惕意識和安全意識,掌握安全基本技能,平時按照規(guī)則制度和業(yè)務(wù)流程辦理業(yè)務(wù),積極參加各種形式的應(yīng)急演練,以避免不必要的風(fēng)險事故。

  通過對《員工行為規(guī)范手冊》和《操作風(fēng)險防范手冊》的學(xué)習(xí)和自查,加深了我對員工行為的規(guī)范和防范風(fēng)險意識的建設(shè),更堅(jiān)定了我執(zhí)行行為規(guī)范的決心。

銀行員工自查報告范文 5

  為進(jìn)一步推進(jìn)我行重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度的落實(shí),我行行自接到銀黨紀(jì)辦【20xx】13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)情況進(jìn)行自查的通知》后,縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,首先是召開了專題會議,在會議上認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。會議后,對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順利開展

  我行接到通知后,縣行黨支部立即召開了行務(wù)會對文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí),行長親自披掛上陣,成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組,行長親自擔(dān)任組長,兩位副行長為副組長,二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作打下了良好的開端。為切實(shí)做好自查工作,縣行合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動,展開了更細(xì)、更深入的自查工作,實(shí)行“雙管齊下”工作方針,查找問題分析原因,確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度自查工作落到實(shí)處。

  二、自查情況

 。ㄒ唬┲匾獚徫缓兔舾协h(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假。我行始終堅(jiān)持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度,每三年進(jìn)行一次崗位輪換,為有效推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展提供了保障,全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。在強(qiáng)制休假方面,我行按照上級行文件的規(guī)定,要求休假人員休假時間必須達(dá)到5—10個工作日,休假期間并安排代指管理人員代替休假人員的崗位,確保了工作的正常開展。今年以來,我行休假人員為2人。

 。ǘ┛h行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。按照中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部交流暫行規(guī)定文件精神,我行正副行長屬于異地交流任職,縣行行長任行長在我行任職未滿三年,年齡不足50周歲?h行兩位副行長年齡不足45歲,我行行長在本地任職未達(dá)到5年。

  (三)換戶管理及客戶管理工作情況。我行在貸款客戶的.管理中,堅(jiān)持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶管理。今年以來,我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三,換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展,為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅(jiān)持的基礎(chǔ)。

  農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴(yán)、從謹(jǐn),并且堅(jiān)持與實(shí)際工作相合,督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度”的落實(shí),堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相合,在檢查信貸、財務(wù)、會計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時,全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度落實(shí)”工作進(jìn)展情況,經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假”等內(nèi)控制度落實(shí)不存在問題。

銀行員工自查報告范文 6

  為改善工作質(zhì)量,提高工作效率,減少工作中的失誤,杜絕不良行為,從而加強(qiáng)廉政風(fēng)險防控的力度,聯(lián)社開展了這次個人工作自查。本人對照制度執(zhí)行情況和操作規(guī)范性進(jìn)行自查,從思想道德上、崗位職責(zé)上、業(yè)務(wù)流程上、制度機(jī)制上等方面進(jìn)行自查自糾、查漏補(bǔ)缺。下面是我對本職工作進(jìn)行的總結(jié)及反思。

  一、思想道德方面

  本人能夠自覺地學(xué)習(xí)國家的各項(xiàng)金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神,加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),牢固思想防線。自入社以來通過深入學(xué)習(xí)有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程、廉政文化培訓(xùn)了解了廉政風(fēng)險防控的必要性;經(jīng)案例防范實(shí)務(wù)學(xué)習(xí),以典型案件為反面教材也充分認(rèn)識到案件的嚴(yán)重危害性。

  二、崗位職責(zé)方面

  能夠服從領(lǐng)導(dǎo)工作安排,認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程,對待工作有責(zé)任心和全局意識,同時在工作中也注重培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和工作能力。認(rèn)真履行自己的`崗位職責(zé)、努力工作,自覺杜絕自由散漫。對自己的本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),能按時、按質(zhì)完成;同時能夠自覺努力學(xué)習(xí),不斷提高自己業(yè)務(wù)和技術(shù)水平,不停地進(jìn)行知識更新,認(rèn)真履行自己的責(zé)任和義務(wù)。

  三、業(yè)務(wù)流程方面

  在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé),管理好電腦,保管好柜員卡及密碼,堅(jiān)持當(dāng)時記帳、按日軋帳、總分核對。辦理存取款、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)時,能按規(guī)定進(jìn)行查詢操作;對領(lǐng)取大額現(xiàn)金時,要求出示證件,并及時登記,大額的按權(quán)限審批;在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業(yè)務(wù)能按有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行;實(shí)行雙人復(fù)核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,堅(jiān)守崗位,不脫崗;實(shí)行印、證分管,管理好重要空白憑證,及時清點(diǎn),認(rèn)真核銷;臨時離崗時,印、證入箱,營業(yè)終了,認(rèn)真核對帳務(wù),重要空白憑證入庫保管。

  四、制度機(jī)制方面

  能夠按照國家金融法令,有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例,具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調(diào)撥工作,正確辦理殘破幣的兌換,嚴(yán)格庫存限額,即使調(diào)撥和上解現(xiàn)金;能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督,嚴(yán)格審查憑證要素,做好反假工作;正確使用有關(guān)登記薄,做到帳、簿、款相符;嚴(yán)格按規(guī)定處理長短款,發(fā)現(xiàn)差錯及時匯報;嚴(yán)格按照廣東省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)柜員權(quán)限卡管理辦法的有關(guān)規(guī)定,妥善保管好柜員卡和密碼,做到保管嚴(yán)密,操作合規(guī)。

  五、廉政風(fēng)險防控措施

  加強(qiáng)銀行員工的廉政風(fēng)險防控意識,定期參加培訓(xùn)。加強(qiáng)制度基礎(chǔ)建設(shè),完善會計(jì)內(nèi)控制度;鶎有袘(yīng)根據(jù)總行的規(guī)章制度,在深入調(diào)查的基礎(chǔ)上,結(jié)合各自實(shí)際情況對現(xiàn)有業(yè)務(wù)制度進(jìn)行清理,在全面綜合考慮各項(xiàng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,建立統(tǒng)一的、標(biāo)準(zhǔn)的柜員崗位責(zé)任制和業(yè)務(wù)操作流程。對每項(xiàng)業(yè)務(wù)的每一個步驟和環(huán)節(jié)都進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),并通過授權(quán)和制約機(jī)制在操作上落實(shí)。例如,加強(qiáng)不同崗位、不同部門、不同機(jī)構(gòu)間的人員交換與交流。對同一個客戶的業(yè)務(wù)服務(wù),不可以長期由固定人員經(jīng)辦。

銀行員工自查報告范文 7

  作為xx支行一名普通的綜合柜員,我的一言一行都代表著本行的形象,因此工作中不能有一絲馬虎和松懈。xx支行是才成立不到一年的縣域支行,正處在開拓發(fā)展階段,因此每日的業(yè)務(wù)量不算太大,相對于市區(qū)支行顯得輕松多了,在這樣的工作環(huán)境中營業(yè)部主任要求我們一定要認(rèn)真認(rèn)真再認(rèn)真,嚴(yán)格按照行里的'制定的各項(xiàng)規(guī)章制度合規(guī)操作。依照總行下發(fā)的文件精神,為深化“合規(guī)執(zhí)行年”活動,進(jìn)一步認(rèn)識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性,根據(jù)自身情況展開自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

  一、牢固思想防線,本人能夠自覺主動的學(xué)習(xí)國家各項(xiàng)金融政策法規(guī),加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),提高政治意識,以維護(hù)國家的金融穩(wěn)定和銀行業(yè)的聲譽(yù)為己任,樹立正確的政治方向和立場,顧全大局,站在單位角度想問題、做工作,以銀行整體利益為重,做一名合格的銀行工作者。

  二、行為規(guī)范,熱愛本職工作,恪盡職守、兢兢業(yè)業(yè)、追求每一分進(jìn)步,用認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度去做好每一件事,細(xì)化工作內(nèi)容,努力做到大事做細(xì)、平常事做精,堅(jiān)持“柜臺服務(wù)準(zhǔn)則”企業(yè)信譽(yù),從我做起。

  三、業(yè)務(wù)操作,態(tài)度端正,認(rèn)真細(xì)心,按照規(guī)定的工作流程不越權(quán)行事,不違章辦理,工作中不徇私情、不弄虛作假、不營私舞弊、不紅包收紅包,自覺履行對國家、對銀行、對客戶的義務(wù)和責(zé)任,確保銀行經(jīng)營安全和客戶資金安全。

  四、存在問題及努力方向,一是工作缺乏創(chuàng)新,按部就班,很多工作只是按照別人的做法學(xué)卻不明白為什么,不鉆研不思考,憑經(jīng)驗(yàn)憑主觀;二是基礎(chǔ)知識不扎實(shí),時常出現(xiàn)較為簡單或低級的錯誤,或有部分新業(yè)務(wù)不熟悉操作流程,因此要堅(jiān)持不懈、積極主動的學(xué)習(xí)專業(yè)知識,以適應(yīng)自己的崗位需要,牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導(dǎo),嚴(yán)格約束自己,秉承“誠·立信德·致遠(yuǎn)”的企業(yè)文化理念,勤勤懇懇做事,踏踏實(shí)實(shí)做人,在xx銀行的寬闊舞臺上,舞出自己的精彩未來。

銀行員工自查報告范文 8

  按照上級行關(guān)于20xx年度基層行內(nèi)控綜合評價工作的部署和要求,工行濟(jì)南明湖支行為客觀、公正、真實(shí)地評價支行的內(nèi)控管理狀況,進(jìn)一步促進(jìn)完善內(nèi)部控制體系建設(shè),提高內(nèi)控管理水平,采取三項(xiàng)強(qiáng)有力的措施,保證內(nèi)控評價工作高效率、高質(zhì)量地展開。

  一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。

  為把20xx年度內(nèi)控評價的各項(xiàng)工作落實(shí)到位,迅速成立了該行內(nèi)控評價領(lǐng)導(dǎo)小組,并在風(fēng)險部下設(shè)辦公室。該行在加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)的同時,還強(qiáng)化了各部室、網(wǎng)點(diǎn)的責(zé)任落實(shí):內(nèi)控評價領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)、組織、協(xié)調(diào)支行內(nèi)控評價有關(guān)事項(xiàng)和工作;風(fēng)險部作為牽頭部門負(fù)責(zé)支行與上級行內(nèi)控管理部門的請示和溝通工作,統(tǒng)一認(rèn)識、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一進(jìn)度,統(tǒng)籌安排和調(diào)度各部室、網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)控評價工作落實(shí)到位,確保內(nèi)控評價自評工作的順利進(jìn)行。

  二、加強(qiáng)內(nèi)評文件資料的學(xué)習(xí)和培訓(xùn),正確理解和掌握各項(xiàng)評價指標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)、評價要點(diǎn)、評價依據(jù)及評價方法。

  該行內(nèi)控評價領(lǐng)導(dǎo)小組組織部室、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)總行《基層行內(nèi)部控制評價實(shí)施細(xì)則(20xx年版)》和《基層行內(nèi)控評價操作手冊(20xx年版)》等文件制度,吃透精神,熟練掌握評價方法,提高自評工作質(zhì)量。

  三、加強(qiáng)過程評價指標(biāo)的量化分解,保證該行進(jìn)行內(nèi)控評價自評的完整性和可操作性。

  基層行的內(nèi)控評價工作主要是過程評價,該行結(jié)合本行經(jīng)營管理的實(shí)際情況,按照評價操作手冊的要求,對過程評價指標(biāo)的評價內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、要點(diǎn)、依據(jù)及方法等進(jìn)行量化分解,確定被評價的`部室、網(wǎng)點(diǎn)以及進(jìn)行評價的具體項(xiàng)目和操作方法。

  四、加強(qiáng)和完善內(nèi)控評價自評工作的基礎(chǔ)管理,實(shí)現(xiàn)內(nèi)控評價日常管理行為的制度化。

  內(nèi)控評價的目的不僅僅是促進(jìn)內(nèi)控管理制度、措施的完善,更重要的是將內(nèi)控評價過程中形成并完善了的各項(xiàng)內(nèi)控管理行為制度化,真正在各級、各部門日常的`管理中自覺執(zhí)行到位。該行針對評價過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制中存在的缺陷或問題,在充分彌補(bǔ)完善和整改的基礎(chǔ)上,對相關(guān)日常操作規(guī)程和管理考核實(shí)施細(xì)則等進(jìn)行了修改和補(bǔ)充,力求結(jié)合執(zhí)行力建設(shè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)控評價日常管理行為的制度化。

  五、加強(qiáng)評價工作的信息交流和溝通,充分發(fā)揮職能部門的作用。

  基層行之間、部室之間、網(wǎng)點(diǎn)之間的經(jīng)營和管理狀況不同,進(jìn)行內(nèi)控評價的內(nèi)容和方式方法也不盡相同。為保證支行自評工作的質(zhì)量和進(jìn)度,作為支行牽頭部門的風(fēng)險部充分發(fā)揮職能部門的積極作用,在認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會和掌握上級行精神和要求的基礎(chǔ)上,吸收借鑒其他行的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),在支行部室、網(wǎng)點(diǎn)之間加強(qiáng)評價工作的信息交流和溝通,上下聯(lián)動、協(xié)調(diào)一致,使各項(xiàng)自評工作高質(zhì)量按時完成。

  通過20xx年度內(nèi)控評價自評工作,該行使員工充分認(rèn)識到加強(qiáng)內(nèi)控管理的重要性,正在不斷完善內(nèi)部控制體系建設(shè),強(qiáng)化內(nèi)控管理執(zhí)行行為,提高管理水平,促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行。

銀行員工自查報告范文 9

  為進(jìn)一步推動我行重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)限制度的落實(shí),我行行自接到銀黨紀(jì)辦13號文件《關(guān)于對重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)限制度落實(shí)狀況進(jìn)行自查的通知》后,縣行領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視,首先是召開了專題會議,在會議上仔細(xì)學(xué)習(xí)了相關(guān)文件并明確專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。會議后,對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)限制度工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查狀況匯報如下:

  一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順當(dāng)開展

  我行接到通知后,縣行黨支部馬上召開了行務(wù)會對文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí),行長親自披掛上陣,成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)限制度自查領(lǐng)導(dǎo)小組,行長親自擔(dān)當(dāng)組長,兩位副行長為副組長,二部一室主任為成員。為順當(dāng)開展重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)限制度自查工作打下了良好的開端。為切實(shí)做好自查工作,縣行合正在開展的“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動,綻開了更細(xì)、更深化的自查工作,實(shí)行“雙管齊下”工作方針,查找問題分析緣由,確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)限制度自查工作落到實(shí)處。

  二、自查狀況

 。ㄒ唬┲匾獚徫缓兔舾协h(huán)節(jié)輪崗及強(qiáng)制休假。我行始終堅(jiān)持仔細(xì)執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度,每三年進(jìn)行一次崗位輪換,為有效推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展供應(yīng)了保障,全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的平安性。在強(qiáng)制休假方面,我行根據(jù)上級行文件的規(guī)定,要求休假人員休假時間必需達(dá)到5—10個工作日,休假期間并支配代指管理人員代替休假人員的崗位,確保了工作的正常開展。今年以來,我行休假人員為2人。

 。ǘ┛h行領(lǐng)導(dǎo)班子成員狀況。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行干部溝通暫行規(guī)定文件精神,我行正副行長屬于異地溝通任職,縣行行長任行長在我行任職未滿三年,年齡不足50周歲?h行兩位副行長年齡不足45歲,我行行長在本地任職未達(dá)到5年。

 。ㄈ⿹Q戶管理及客戶管理工作狀況。我行在貸款客戶的.管理中,堅(jiān)持兩個以上客戶經(jīng)理工作制度并實(shí)行客戶經(jīng)理每隔兩年進(jìn)行一次換戶管理。今年以來,我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三,換戶管理人數(shù)三次。確保了換戶管理工作的有效開展,為提高服務(wù)質(zhì)量和工作效率打下了堅(jiān)持的基礎(chǔ)。農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)限制度落實(shí)”自查工作中能夠從嚴(yán)、從謹(jǐn),并且堅(jiān)持與實(shí)際工作相合,督促了重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)限制度”的落實(shí),堅(jiān)持突出重點(diǎn)與全面自查相合,在檢查信貸、財務(wù)、會計(jì)等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時,全面了解了“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)限制度落實(shí)”工作進(jìn)展?fàn)顩r,經(jīng)過自查我行在“重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假”等內(nèi)限制度落實(shí)不存在問題。

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