2017董事會工作報告
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2017董事會工作報告一
各位股東代表：
根據公司章程規(guī)定和董事會的安排，我代表公司董事會向股東大會作20xx年度工作報告，請予審議。
一、20xx年工作回顧
20xx年度，董事會認真履行賦予的職責，發(fā)揮調控作用，抓機遇、謀決策、積極作為、攻堅克難，推進新目標、新發(fā)展。全年實現發(fā)出商品××億元，銷售收入××億元，利稅××億元，利潤××億元。成績的取得功于全體股東和員工的集體智慧和辛勤勞動，我代表公司董事會向你們致以衷心的感謝!
現圍繞市場、科技創(chuàng)新、重點項目三個方面作簡要報告。
(1)強化市場運作
面對宏觀經濟形勢變化帶來的挑戰(zhàn)，積極應對，使公司在市場逆境中得到穩(wěn)中推進。一是國內市場：××市場占有率穩(wěn)中有升，全年實現發(fā)出商品××億元，資金回籠××億元;××市場實現零的突破，全年實現開票銷售××萬元;××市場迅速崛起，全年實現開票銷售××億元，較往年增幅1倍。二是自營市場：在穩(wěn)定老客戶的基礎上，積極拓展××、××、××市場。全年實現銷售發(fā)貨××億元，資金回籠××億元，創(chuàng)歷史最好水平。同時，公司順利通過××預審和產品預審，并迎來了××、××、××、××等國際高端石油公司的預審，××審核獲95高分，在其供應商中名列前茅。
(2)堅持科技創(chuàng)新
圍繞石油機械產品的核心技術和關鍵技術，力推技術創(chuàng)新與改造。一是完成部分PR2產品的第三方認證，為形成新的經濟增長點奠定基礎。二是新產品××井口在××銷售業(yè)績創(chuàng)歷史最好水平。三是全年完成各類計劃項目申報工作30多項，爭取各類科技項目資金1000多萬元。
(3)狠抓重點項目
按照“科學調研、合理編制、穩(wěn)步實施、提升裝備、擴大產能”的技改思路，全年實現技改投入××萬元。一是依據現有產品結構及市場產品實際需求，以及國際大公司驗廠要求，對生產線設備進行“填平，補齊”。二是啟動××重點項目前期基礎建設，三是完成××項目建設，緊抓取證，并正式投產運營。
各位股東代表，過去一年，我們雖然取了一定成績，值得欣慰，但我們也要清醒地看到，我們工作中也存在一些不足：一是各項指標完成情況與年初制定的方針目標差距較大。二是通過××××、在處理事件的方式上、主動性方面暴露出很多問題。三是×××準備等問題。這些問題都需要我們在今后的工作中正視和解決。
二、20xx年工作目標與主要任務
20xx年是我們深入貫徹落實xx大和xx屆四中全會精神，完成集團“十二五”規(guī)劃的攻堅之年，更是提高經營效益、培育盈利能力、提升公司發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年。
圍繞“十二五”規(guī)劃目標，董事會擬訂工作目標，20xx年主要任
務是：以“全面完成2233、1133工程，在更高起點上推進集團與公司又快又好發(fā)展”為總目標，通過“三個堅持”、“三個提升”，實現“三個開創(chuàng)”。主要目標是：集團實現開票銷售××億元，利稅總額 ××億元;公司實現開票銷售××億元，凈利潤××億元，重點拓展××個新市場，開發(fā)××項重點新產品。
為實現上述任務和目標，今年董事會將重點做好三個方面工作：
(一)堅持市場引領創(chuàng)新，提升市場份額，開創(chuàng)市場發(fā)展新局面。 緊緊圍繞年初集團制定的方針目標，以新的創(chuàng)新理念，引領市場運作，提升市場份額。一是鞏固和拓展現有市場。國內主要繼續(xù)鞏固××市場和××市場;提升××市場;國外在代理方面利用現有優(yōu)質資源，鞏固國外市場;積極開拓自營市場，提高自營市場份額。二是運作重點新市場。××市場，爭取該市場的'全球配套機會，形成最大經濟增長點;××市場，通過××金石的運作，力爭××市場成為新的銷售亮點。××市場，通過×××的深度代理合作，進一步拓展××市場份額;三是實施企業(yè)升級戰(zhàn)略。緊抓國際高端石油公司供應商預審機遇，利用技術優(yōu)勢、質量優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢，迅速提升，進軍世界一流供應商陣營。
(二)堅持科技創(chuàng)新驅動，提升競爭力，開創(chuàng)產業(yè)升級新局面 扎實推進創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，以創(chuàng)新培育產業(yè)升級，促進創(chuàng)新成果轉化為高端產品、高端產業(yè)，加快形成新的發(fā)展動力源。一是確保完成×××、×××、×××3項重點新產品開發(fā)的工作，為開拓新市場奠定堅實基礎。二是完成×××項目建設，以及大件裝配試壓油漆生產線，力爭在××、××、××等新項目上有突破。三是完成××公司水玻璃砂生產線搬遷和熱處理車間改造升級，為企業(yè)升級、
發(fā)展高端產品做好基礎準備工作。四是完成江蘇省重大成果轉化項目、國家戰(zhàn)略推進項目的驗收工作，繼續(xù)推動省級重點實驗室和國家級企業(yè)中心的申報工作。
(三)堅持管理創(chuàng)新，提升管理水平，開創(chuàng)管理升級新局面 緊緊圍繞“規(guī)范經營行為、構建科學體系、推進信息管理、保證增值增效”的要求，實現管理創(chuàng)新的目標。一是適應高端市場發(fā)展需求，實現生產管理創(chuàng)新，建立“高精尖”現代化精品車間，堅決做到“三美”，即環(huán)境美、行為美、產品美。二是利用工業(yè)化和信息化，推進ERP信息化管理，實現“雙統一”，即數控編程統一歸口編制、產品生產與質量控制統一監(jiān)管。三是強化管理評審，做到“兩杜絕，一確保，一個零”，即杜絕分工不明、杜絕職責不清，確保責任到人，實現工作零失誤。四是強化內部經濟核算，圍繞會計核算和統計核算提高勞動生產率、減能增效，調動廣大職工積極性和創(chuàng)造性、提升企業(yè)經濟效益。
各位股東，20xx年公司的工作目標已經確定，希望各位股東秉承“×××，×××，×××，×××”的企業(yè)精神，凝心聚力、目標不降、壓力不減、持續(xù)發(fā)力、乘勢而上，在新常態(tài)、新起點下，為實現公司新發(fā)展、新跨越再做新貢獻。
謝謝大家!
20xx年3月29日
2017董事會工作報告二
重慶化醫(yī)控股集團財務有限公司
各位股東、各位董事、同志們：
20xx年，面對復雜多變的國際政治經濟環(huán)境和國內經濟運行的新情況新變化，重慶化醫(yī)控股集團財務有限公司(以下簡稱：財務公司)董事會密切關注宏觀經濟走勢，努力把握戰(zhàn)略發(fā)展機遇，順勢而為，在國際金融市場持續(xù)動蕩，國內通脹壓力維持高位，化工行業(yè)增速放緩，利潤下滑的市場背景中，堅持“立足化醫(yī)、依托集團、服務產業(yè)”的經營宗旨，遵循“穩(wěn)中求進”的發(fā)展思路，不斷創(chuàng)新發(fā)展模式，提高發(fā)展質量，充分發(fā)揮金融服務實體經濟的功能，積極為集團成員單位破解融資難題，以金融手段助推集團產業(yè)騰飛，取得了良好的經濟效益和社會效益。
一年來，公司全體董事切實履行《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，忠實履行股東會決議，誠實守信，勤勉盡職，團結奮斗，銳意進取，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事件的決策過程，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力的保障了公司20xx年各項工作目標的順利實現。
在此，我謹代表董事會向一年來支持財務公司發(fā)展的重慶銀監(jiān)局領導、集團成員單位和全體股東、董事、監(jiān)事表示最誠摯的感謝!
今天，我受本屆董事會委托，就以下三個方面的內容向大會作報告，請各位股東予以審議!
一、報告期內董事會工作情況回顧
(一)全面完成經營目標
20xx年，財務公司董事會嚴格遵照法律、法規(guī)及監(jiān)管部門的各項規(guī)章制度，認真履行職責，帶領全體員工，從容應對宏觀經濟形勢變化所帶來的挑戰(zhàn)，積極轉變發(fā)展模式和發(fā)展思路，各項工作規(guī)范、有序的向前推進：截止年末，公司資產總額達59億元，凈資產6.13億元，資本充足率26%;不良資產率和案發(fā)率持續(xù)為0;全年累計實現收入1.19億元，利潤總額5800萬元，全面完成了董事會既定目標，相關指標達到了銀監(jiān)局的監(jiān)管要求。
(二)以推進董事會建設為核心，完善法人治理結構
20xx年，董事會以法律、法規(guī)為指導，致力于不斷改善公司治理結構，提高治理水平，規(guī)范經營行為，通過與重慶銀監(jiān)局真誠溝通，交換意見，初步形成董事會增設關聯交易及風險控制委員會、審計委員會、薪酬委員會3個專門委員會的建議方案及組成人員名單，并獲董事會審議通過，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”的法人治理結構。
(三)董事會勤勉盡職，切實履行各項職責
20xx年，公司董事會召開會議1次，全體董事按時出席會議。各位董事勤勉盡責，認真履行董事義務，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建設、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究、公司新增經營范圍等多項工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現了董事會的戰(zhàn)略指導和科學決
策作用。
(四)嚴格執(zhí)行股東會決議，有力維護股東權益
20xx年，在董事會召集下，全年召度股東大會1次。依照《公司法》及《公司章程》要求對公司重大事項做出決策，對年度工作報告、董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告、經營計劃、增設專門委員會及組成人員名單、聘任高級管理人員、修訂公司章程、變更營業(yè)執(zhí)照經營范圍等事宜進行審議，并全部獲得了通過。20xx年，公司董事會嚴格執(zhí)行了股東大會的各項決議，有力維護了全體股東的合法權益。
(五)加強與監(jiān)事會、經營管理層、監(jiān)管機構之間的交流 20xx年，董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現場調研等多種方式，切實加強與監(jiān)事會和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會議均邀請全體監(jiān)事列席，參與重大事項決策過程，積極發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，對監(jiān)事會提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復;另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作匯報，并深入一線開展調研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學性和有效性。
財務公司董事會高度重視加強與監(jiān)管部門的溝通與聯系，及時匯報情況，自覺接受監(jiān)督。具體做法包括：認真學習、傳達各級監(jiān)管精神，密切關注監(jiān)管動向;定期、不定期向監(jiān)管部門匯報工作;邀請重慶銀監(jiān)局代表列席公司股東、董事會議;積極配合監(jiān)管部門開展各類現場、非現場檢查，按時報送各類監(jiān)管報表;
認真對待監(jiān)管部門意見并制訂切實可行的整改方案，積極加以落實等。
(六)獨立董事認真履職
公司獨立董事能夠認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，按時參加股東大會、董事會，深入了解公司發(fā)展及經營情況。對公司財務報告、風險防控、公司治理等事項作出了客觀、公正的判斷，發(fā)表獨立董事意見，為公司的良性發(fā)展起到了積極的作用，切實維護了公司及全體股東的利益，突顯了獨立董事制度對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用。
二、20xx年工作指導思想和目標任務
20xx年是化醫(yī)集團實施“十二五”發(fā)展規(guī)劃承前啟后的關鍵一年，也是財務公司把握戰(zhàn)略發(fā)展機遇，開創(chuàng)發(fā)展新局面的關鍵階段，董事會將領導和帶領全體員工，堅定信心，迎難而上，以學習貫徹黨的xx大精神為契機，把握“穩(wěn)中求進”的工作總基調，以持續(xù)發(fā)揮董事會決策核心地位，推動公司治理機制不斷完善為重心;以強化資金集中，盤活存量票據，消滅銀行高息貸款，置換部分銀行貸款為抓手;不斷增強市場意識，有效識別防范潛在風險，進一步提升金融服務水準，全面提高公司核心競爭力。
根據上述指導思想，董事會確定20xx年的經營目標是：資產總額預計達到70億元。實現營業(yè)收入2.5億元，利潤總額1億元，資金集中度達到80%。確保資產不良率和案件發(fā)生率為0，全年無安全責任事故發(fā)生。
三、20xx年董事會工作安排
(一)以國際化視野，促進公司治理結構持續(xù)完善
董事會將深入研究國際國內先進的公司治理理論和治理框架，充分借鑒公司治理的最佳實踐，并依據國際標準，針對本公司公司治理中的薄弱環(huán)節(jié)，落實各項整改措施，加強決策信息的收集和處理工作，優(yōu)化決策方案，不斷完善董事會議事規(guī)則，逐步健全科學決策機制，不斷提升公司治理水平。20xx年，董事會將集中力量，加強對重大問題的研究力度，主要任務包括：
1.加強董事會各專門委員會運作機制的研究。
不斷深入探討董事會專門委員會的運作模式，提高董事會專門委員會的運作效率，并充分發(fā)揮獨立董事在專門委員會中作用，促進各專門委員會之間實現有效的分工協作，最終提高董事會的工作效率和工作質量。
2.著重加強對本公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究。
董事會將依據市場環(huán)境的變化和公司所處的發(fā)展階段，重新審視本公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，不斷修訂戰(zhàn)略發(fā)展步驟，保障戰(zhàn)略規(guī)劃的現實性、操作性和科學性。
3.加強對內部控制問題的研究。
董事會將依據內部控制的基本原則，研究評價本公司內部控制的現狀和水平，采取措施進一步改進內部控制環(huán)境，優(yōu)化內部控制機制，確保風險管理體系的有效性，提高本公司風險管理水平。
4.加強對長期激勵機制的研究。
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