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監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

時(shí)間:2024-03-15 07:15:07 工作報(bào)告 我要投稿

監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

  在人們素養(yǎng)不斷提高的今天,報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高,報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。一聽到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲?以下是小編精心整理的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,希望能夠幫助到大家。

監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

  監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇1

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  20xx年,XX股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求,謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé),依法獨(dú)立行使職權(quán),以保證公司規(guī)范運(yùn)作,維護(hù)公司利益和投資者利益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。

  一、對(duì)公司20xx年度經(jīng)營(yíng)管理行為和業(yè)績(jī)的基本評(píng)價(jià)

  20xx年公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。

  監(jiān)事會(huì)列席了20xx年歷次董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì),并認(rèn)為:董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東大會(huì)的決議,忠實(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù),未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。 監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,經(jīng)營(yíng)中不存在違規(guī)操作行為。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況

  本報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)共召開5次會(huì)議:

  (一)20xx年4月16日,召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議,會(huì)議審議通過了以下議案:《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司20xx年度報(bào)告及摘要》、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《關(guān)于公司20xx年度利潤(rùn)分配的`預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的報(bào)告》、《關(guān)于20xx年為控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保的議案》。

  (二)20xx年4月22日,召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議,會(huì)議審議通過了以下議案:《20xx年第一季度報(bào)告》。

  (三)20xx年8月22日,召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議,會(huì)議審議通過了以下議案:《20xx年半年度報(bào)告》及《報(bào)告摘要》。

  (四)20xx年16月24日,召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議,會(huì)議審議通過了以下議案:《20xx年第三季度報(bào)告全文》及《報(bào)告摘要》。

  (五)20xx年12月22日,召開第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議,會(huì)議審議通過了以下議案:《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關(guān)于調(diào)整部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案》。

  三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20xx年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見:

  (—)公司財(cái)務(wù)狀況

  公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合本公司實(shí)際情況,通過聽取財(cái)務(wù)部門匯報(bào)、進(jìn)行定期審計(jì)等方式,對(duì)公司本部、子公司的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了檢查,強(qiáng)化了對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司及各子公司設(shè)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)部門,有獨(dú)立財(cái)務(wù)賬冊(cè),獨(dú)立核算,遵守《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。20xx年的公司及各子公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范,會(huì)計(jì)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司及各子公司的實(shí)際情況。

  (二)公司投資情況

  報(bào)告期內(nèi),公司相繼進(jìn)行了對(duì)唐山XX有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股的項(xiàng)目、投資設(shè)立全資子公司濟(jì)寧XX有限責(zé)任公司等項(xiàng)目,相關(guān)投資均履行了相應(yīng)的投資決策程序,科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。

  (三)關(guān)聯(lián)交易情況

  本年報(bào)告期內(nèi),公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均通過了公司董事會(huì)、股東大會(huì)的審議,關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易,沒有損害公司的利益。

  四、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司20xx年度情況的綜合意見

  (一)本報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)成員認(rèn)真履行職責(zé),恪盡職守,通過列席董事會(huì)會(huì)議,對(duì)董事會(huì)履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司董事會(huì)所形成的各項(xiàng)決議和決策程序認(rèn)真履行了《公司法》、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定,是合法有效的。

  (二)本報(bào)告期內(nèi),公司高級(jí)管理人員履行職務(wù)時(shí)能遵守公司章程和國(guó)家法律、法規(guī),以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn),認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會(huì)決議,履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù),使公司運(yùn)作規(guī)范,決策民主、管理科學(xué)、目標(biāo)明確、不斷創(chuàng)新,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。

  (三)監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)并出具無(wú)保留意見的20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告等有關(guān)資料,認(rèn)為報(bào)告客觀的反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,公司20xx年度實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)是真實(shí)的,成本控制效果顯著。

  (四)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見

  公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定,按照公司實(shí)際情況,建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度,保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正;顒(dòng),保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備到位,保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。20xx年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。


  監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇2

各位股東、同志們:

  大家上午好!

  下面我向各位報(bào)告xx年監(jiān)事會(huì)(工會(huì))工作,請(qǐng)審議。 xx年,公司監(jiān)事會(huì)(工會(huì))嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著對(duì)企業(yè)、對(duì)股東(職工)負(fù)責(zé)的態(tài)度,對(duì)公司依法運(yùn)營(yíng)情況、公司財(cái)務(wù)情況、安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及公司管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行了有效的監(jiān)督檢查,認(rèn)真履行了監(jiān)事會(huì)的職責(zé)。與此同時(shí),還依照《工會(huì)法》履行了新時(shí)期工會(huì)工作職能,以示范工會(huì)創(chuàng)建活動(dòng)為契機(jī),創(chuàng)新工會(huì)工作方式,拓展了工會(huì)服務(wù)范圍,豐富了工會(huì)活動(dòng)內(nèi)容,夯實(shí)了基層工會(huì)(女工)工作,有效維護(hù)了職工的合法權(quán)益,持續(xù)推動(dòng)企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作向前發(fā)展。

  一、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司行政xx年度工作的整體評(píng)價(jià)

  過去的一年,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)放緩,公司經(jīng)營(yíng)更加困難。面對(duì)艱難的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),公司新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子繼續(xù)堅(jiān)持“減人、降薪、提效、嚴(yán)管”的8字渡困方針,開創(chuàng)性的推行了工效改革、新產(chǎn)品開發(fā)等一系列的新舉措,收到了良好的效果,提振了全員戰(zhàn)勝困難的信心,對(duì)公司下一年度開展困境突圍產(chǎn)生了積極地作用。

  xx年是公司改制后第xx年,也是公司四屆股東(職工)代表大會(huì)之后的第1年,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,一年來(lái),在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,經(jīng)過全體員工的共同努力奮斗,基本實(shí)現(xiàn)了年初公司制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)。

  1、加大安全生產(chǎn)監(jiān)管力度,從細(xì)節(jié)抓起,嚴(yán)密防守,實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)。過去的一年,煤礦和車間都控制了惡性事故的發(fā)生,確保了正常的安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序,為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供了保障。

  2、公司各經(jīng)營(yíng)單位面對(duì)不利的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì),在逆境中取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。煤礦克服了各種困難,全面完成生產(chǎn)計(jì)劃。年初,煤礦面臨資源枯竭、人員嚴(yán)重不足的困境,在經(jīng)歷了工效改革、工資分配改革等舉措之后,穩(wěn)定了人員,工效得到極大提高,最終確保了計(jì)劃的完成。裝飾公司面對(duì)建材市場(chǎng)萎縮的實(shí)際,同比取得了明顯的進(jìn)步,繼續(xù)延續(xù)產(chǎn)銷兩旺的良好勢(shì)頭,同比盈利增加了60%;加快了新產(chǎn)品開發(fā)頻率,經(jīng)銷隊(duì)伍優(yōu)勝劣汰,戰(zhàn)斗能力大有提高,銷售收入同比增加了600萬(wàn)元;也在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中不斷擴(kuò)產(chǎn)促銷,產(chǎn)銷同比翻了一番,在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中積累了經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),為下一階段爭(zhēng)取盈利奠定了良好的基礎(chǔ);從內(nèi)部管理改革做起,打造高素質(zhì)隊(duì)伍,建立公平競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)高效型機(jī)制,大力開發(fā)煤礦以外的潛在服務(wù)對(duì)象,實(shí)現(xiàn)盈利100萬(wàn)的好成績(jī)。

  3、成本管理效果明顯。通過細(xì)化工效考核,提升崗位效率,有效降低了總成本,公司各類產(chǎn)品成本現(xiàn)實(shí)了不同比例的下降。噸煤成本同比下降了80元,噸煤成本同比下降了50元;xx單位成本都有所下降。

  4、工效考核和工資收入改革所取得的經(jīng)驗(yàn)為公司后期深化“三項(xiàng)”改革探索出了一條經(jīng)驗(yàn)之路。過去的一年,無(wú)論是煤礦還是車間,實(shí)行工效考核、工資上不封頂措施以來(lái),激發(fā)了廣大員工你追我趕的工作熱情,人工效率得到了最大釋放,以煤礦為例,x年采煤人員減少了13人,原煤產(chǎn)量同比反而增加了1萬(wàn)多噸,人均工效提高了40%。掘進(jìn)施工在實(shí)行多勞多得舉措之后,人均工效提高了33%,掘進(jìn)三隊(duì)全年(12人包括輪休人員在內(nèi))掘進(jìn)了1000多米,月均進(jìn)尺突破了95米。事實(shí)證明,工效改革,是企業(yè)降成本、保增長(zhǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展措施之一。

  5、休戚與共,共度時(shí)艱,成為廣大干部職工戰(zhàn)勝困難,走向未來(lái)的動(dòng)力和源泉。在困難面前,大家撇開自身利益,主動(dòng)關(guān)心企業(yè)命運(yùn)、關(guān)注公司的未來(lái)成為主流民意。立足崗位,敢于擔(dān)當(dāng),樹立正氣的氛圍正在形成。

  二、xx年監(jiān)事會(huì)所做的主要工作

  1、一年來(lái),公司監(jiān)事會(huì)充分發(fā)揮自身職能,在強(qiáng)化監(jiān)督的同時(shí),注重協(xié)調(diào)和保障,全力促進(jìn)公司的發(fā)展。在積極行使監(jiān)督權(quán)利的同時(shí),全力配合公司董事會(huì)和各級(jí)負(fù)責(zé)人的工作,想方設(shè)法督促相關(guān)部門和基層經(jīng)營(yíng)單位完善管理規(guī)章、防范和降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),引導(dǎo)股東和員工的思路和行動(dòng)、與公司董事會(huì)確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)保持一致,獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,用優(yōu)異的業(yè)績(jī)來(lái)回報(bào)全體股東。在過去的一年中,公司監(jiān)事會(huì)從維護(hù)公司利益、保障全體股東的合法權(quán)益出發(fā),通過列席董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)議,了解并參與審議公司重大決策,起到了必要的審核職能以及法定監(jiān)督作用;對(duì)公司的行政、財(cái)務(wù)等各項(xiàng)重要管理工作和規(guī)章等實(shí)行了監(jiān)督審核。

  2、加強(qiáng)監(jiān)督公司管理人員的職務(wù)行為,促進(jìn)公司管理和經(jīng)營(yíng)工作的大力開展。對(duì)公司管理層執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的情況,執(zhí)行股東大會(huì)、董事會(huì)決議的情況和遵守《公司章程》和公司規(guī)章制度實(shí)施了監(jiān)督。董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作給與了應(yīng)有的重視、支持和工作便利。在xx年度,公司監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司董事、總經(jīng)理班子及管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)有違反國(guó)家法律、法規(guī)、公司章程及管理制度的情況,沒有發(fā)生損害公司利益和股東權(quán)益的行為,公司在運(yùn)作過程中處置、操作程序規(guī)范。

  三、工會(huì)所做的主要工作

  1、成立了各個(gè)職能辦公室和活動(dòng)場(chǎng)所,建立職工之家。利用示范創(chuàng)建的時(shí)機(jī),完善了工會(huì)基層組織建設(shè),成立各工會(huì)小組,落實(shí)了人員及各個(gè)崗位的工作職責(zé)。投資10多萬(wàn)元建設(shè)了技能創(chuàng)新工作室,讓職工技能創(chuàng)新工作有場(chǎng)所;設(shè)立了維權(quán)幫扶信訪接待辦公室,讓職工維權(quán)訴求有去處;建成了圖書室、棋牌室,新購(gòu)圖書200余冊(cè),棋牌10多幅,讓職工文化生活有走處;新建運(yùn)動(dòng)場(chǎng)100多平米,購(gòu)買文體活動(dòng)器材器具20多套(件),讓職工健身有活動(dòng)之處。

  2、強(qiáng)化民主管理,構(gòu)建民主之家。工會(huì)定期召開職工代表評(píng)議會(huì)議,積極開展建言獻(xiàn)策和民主評(píng)議,聽取安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)銷售、制度管理、職工合法權(quán)益保護(hù)等意見,并積極做出意見反饋,暢通了溝通渠道、化解了矛盾,促進(jìn)了企業(yè)的和諧穩(wěn)定。利用《集體合同》簽訂程序,逐條審核職工的工資報(bào)酬、勞動(dòng)保護(hù)、女職工權(quán)益保護(hù),確!逗贤泛戏ê弦(guī),實(shí)現(xiàn)職工利益最大化。

  3、勞動(dòng)競(jìng)賽與安全文化交織,建設(shè)安康之家。xx年,公司開展了以工效考核為目標(biāo)的勞動(dòng)競(jìng)賽,職工在合理分配體力的前提下,自覺緊扣生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間,將勞動(dòng)效率做到了最大化。工會(huì)利用群監(jiān)員組織,開展了井下現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管,加強(qiáng)考核、區(qū)分待遇、激發(fā)熱情,產(chǎn)生了良好的效果,全年有過半數(shù)的'群監(jiān)員所在班組無(wú)違章、無(wú)事故,獲得了“優(yōu)秀群監(jiān)員”稱號(hào)。今年,公司在資金十分困難的情況下,新投入了20多萬(wàn),購(gòu)買了壓縮氧自救器、棉質(zhì)班衣、秋衣、口罩等勞動(dòng)防護(hù)用品,增加安裝防塵設(shè)施30多處,有效改善了職工工作環(huán)境和個(gè)人防護(hù)條件。

  4、開展豐富多彩的文體活動(dòng),展現(xiàn)職工風(fēng)采,構(gòu)建文化之家。

  在公司黨政的大力支持下,公司工會(huì)以提高職工素質(zhì)、繁榮企業(yè)職工文化為目標(biāo),廣泛開展職工文化體育活動(dòng),除了開展春秋兩季大型的職工運(yùn)動(dòng)會(huì)之外,還常年組織男女職工參加廣場(chǎng)舞、乒乓球、羽毛球等健身運(yùn)動(dòng)以及象棋、撲克等比賽活動(dòng),三八婦女節(jié)聚會(huì)、五一、十一運(yùn)動(dòng)會(huì)、夏季送清涼等活動(dòng),群眾反響強(qiáng)烈,積極踴躍,把企業(yè)文化活動(dòng)推向了一個(gè)新的高度。

  在xx年,監(jiān)事會(huì)(工會(huì))將進(jìn)一步監(jiān)督、促進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范進(jìn)程,發(fā)揮雙向維護(hù)職能,推動(dòng)各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

  一是更加關(guān)注公司決策機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作;關(guān)心大小股東(職工)的利益;關(guān)切各級(jí)管理人員的道德行為、盡職敬業(yè)、成果業(yè)績(jī)等方面的進(jìn)步和存在問題。

  二是結(jié)合企業(yè)的具體情況,建立完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,加強(qiáng)審計(jì)工作。

  三是加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)自身建設(shè),注重監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)會(huì)計(jì)、審計(jì)、金融等業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),積極開展工作交流,增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作方法,提高監(jiān)督水平。

  四是完善對(duì)各單位及中層干部的考核機(jī)制,確?己思(xì)則明確,考核內(nèi)容全面,考核結(jié)果公平、公正、公開。

  五是發(fā)揮職工群眾主力軍作用,開展雙向維權(quán)、幫貧扶困、文體活動(dòng)、企業(yè)文化、勞動(dòng)競(jìng)賽等方面能有更大更有效的作為,為廣大職工創(chuàng)造更加和諧、更加幸福的環(huán)境,為助推企業(yè)健康發(fā)展提供應(yīng)有的保障。各位代表,公司xx年任務(wù)目標(biāo)已經(jīng)明確,監(jiān)事會(huì)(工會(huì))將一如既往地支持配合董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依法開展工作,充分發(fā)揮好監(jiān)督職能,維護(hù)穩(wěn)定大局;維護(hù)股東利益,誠(chéng)信正直,勤勉工作,促進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。與此同時(shí),監(jiān)事會(huì)將與行政團(tuán)隊(duì)一道就如何突破改革攻堅(jiān)、共同探討多經(jīng)營(yíng)銷、市場(chǎng)規(guī)劃等問題的溝通與協(xié)調(diào),促進(jìn)公司xx年改革取得圓滿成功。

  監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇3

  2xxx年,公司監(jiān)事會(huì)在董事會(huì)和經(jīng)理局的大力支持下,嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定,依照公司章程、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的要求,認(rèn)真履行法定監(jiān)督職責(zé),促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作;深入推進(jìn)公司監(jiān)督體制機(jī)制改革,加強(qiáng)監(jiān)督稽查力量;大力強(qiáng)化對(duì)公司審計(jì)風(fēng)控督導(dǎo)力度,有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),較好地維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益,F(xiàn)將本年度的主要工作情況報(bào)告如下:

  一、2xxx年監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況本年度共召開了七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議

  (一)2xxx年 1月 25日,以通訊方式召開了監(jiān)事會(huì)七屆二十五次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于樟洋公司對(duì)燃油供應(yīng)儲(chǔ)存系統(tǒng)設(shè)備計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

  (二)2xxx年 3 月 8 日,以通訊方式召開了監(jiān)事會(huì)七屆二十六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于運(yùn)輸公司對(duì)“嘉永”輪計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

  (三)2xxx年 4 月 6 日,在深圳召開了監(jiān)事會(huì)七屆二十

  七次會(huì)議,審議通過了《2xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2xxx年度監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃》、《關(guān)于 2xxx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、《關(guān)于 2xxx年年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于 2xxx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》、《關(guān)于中華水電對(duì)所屬芒線電站計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

  (四)2xxx年 4月 27日,以通訊方式召開了監(jiān)事會(huì)七屆

  二十八次會(huì)議,審議通過了《2xxx年第一季度報(bào)告》。

  (五)2xxx年 8月 25日,以通訊方式召開了監(jiān)事會(huì)七屆二十九次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于 2xxx年半年度報(bào)告及其摘要的議案》。

  (六)2xxx年 10 月 11 日,以通訊方式召開了監(jiān)事會(huì)七屆三十次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于公司部分會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

  (七)2xxx年 10 月 30 日,在深圳召開了監(jiān)事會(huì)七屆三

  十一次會(huì)議,審議通過了《2xxx年第三季度報(bào)告》。

  二、2xxx年監(jiān)事會(huì)主要工作

  2xxx年,監(jiān)事會(huì)按照《監(jiān)事會(huì) 2xxx年度工作計(jì)劃》的要求,對(duì)公司財(cái)務(wù)以及其他重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行檢查,對(duì)公司董事高管執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,有效地維護(hù)了公司法人治理結(jié)構(gòu)的合規(guī)運(yùn)作,保障了股東和公司的利益。主要工作如下:

  (一)開展對(duì)公司財(cái)務(wù)的檢查

  根據(jù)上市公司監(jiān)管要求,監(jiān)事會(huì)對(duì)公司披露的定期報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核,并出具了審核意見。監(jiān)事會(huì)定期不定期審閱各種財(cái)務(wù)報(bào)表及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)報(bào)告,專門聽取了財(cái)務(wù)部門關(guān)于公司財(cái)務(wù)狀況的專項(xiàng)匯報(bào),重點(diǎn)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、預(yù)算執(zhí)行情況、成本費(fèi)用控制情況,并對(duì)公司 20xx 年面臨的形勢(shì)進(jìn)行了認(rèn)真研究,提出建設(shè)性意見和建議。

  (二)加強(qiáng)對(duì)董事高管履職情況監(jiān)督

  監(jiān)事會(huì)出席了公司 20xx年度股東大會(huì)、2xxx年第一次臨時(shí)股東大會(huì)至 2xxx年第八次臨時(shí)股東大會(huì)共 9 次股東大會(huì),列席了參加了公司董事會(huì)七屆六十九次會(huì)議至七屆八十三次

  會(huì)議共 15 次董事會(huì),監(jiān)事會(huì)主席列席參加了董事會(huì)各專門委員會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司股東大會(huì)及董事會(huì)決策的合法合規(guī)性、對(duì)公司董事、獨(dú)立董事履職情況,以及對(duì)董事會(huì)專門委員會(huì)的執(zhí)行情況進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)主席還列席公司總經(jīng)理辦公會(huì)、安全生產(chǎn)工作會(huì)、招投標(biāo)委員會(huì)以及公司其他重要的專題會(huì)議,審閱了公司提供的會(huì)議文件,對(duì)股東會(huì)、董事會(huì)決議落實(shí)執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督,并從監(jiān)事會(huì)的角度提出建設(shè)性意見和建議。

  (三)推動(dòng)公司監(jiān)督管理體制改革

  針對(duì)公司近年來(lái)發(fā)展迅速,資產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,涉及產(chǎn)業(yè)不斷增加,所屬企業(yè)分布全國(guó)乃至境外,由此帶來(lái)監(jiān)管鏈條加長(zhǎng)、監(jiān)督信息不暢、監(jiān)督效率降低等問題,監(jiān)事會(huì)推動(dòng)對(duì)公司現(xiàn)行監(jiān)督體制機(jī)制的改革創(chuàng)新,重點(diǎn)促進(jìn)公司監(jiān)事會(huì)與紀(jì)檢監(jiān)察以及其他監(jiān)督力量的整合聯(lián)動(dòng)。公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)辦公室,和紀(jì)檢監(jiān)察室合署辦公,加強(qiáng)了監(jiān)事會(huì)監(jiān)督力量。同時(shí),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司所屬企業(yè)進(jìn)一步健全監(jiān)督機(jī)構(gòu),完善監(jiān)督力量提出了意見和要求,并督導(dǎo)所屬企業(yè)落實(shí)。

  (四)對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開展監(jiān)督檢查

  監(jiān)事會(huì)圍繞公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作,按照監(jiān)事會(huì)年度工作計(jì)劃的要求,組織協(xié)調(diào)開展一系列監(jiān)督檢查活動(dòng)。主要包括:

  對(duì)公司招標(biāo)工作和合同管理情況進(jìn)行檢查、對(duì)公司項(xiàng)目投資特別是異地和海外項(xiàng)目投資情況進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)公司產(chǎn)權(quán)變動(dòng)情況進(jìn)行監(jiān)督、對(duì)煤炭等大宗物資采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督、加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的'檢查、對(duì)物業(yè)資產(chǎn)租賃情況進(jìn)行檢查。對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題,監(jiān)事會(huì)及時(shí)反饋給公司經(jīng)營(yíng)班子,并督促有關(guān)部門和所屬企業(yè)落實(shí)整改,有效地促進(jìn)了公司的規(guī)范管理。

  (五)組織開展專項(xiàng)調(diào)研活動(dòng)

  監(jiān)事會(huì)先后組織開展了多項(xiàng)調(diào)研工作,包括:一是組織開展對(duì)公司參股企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)研,重點(diǎn)分析在參股企業(yè)管理上所面臨的困難和存在的問題,并提出了加強(qiáng)管理的意見和

  建議。二是組織開展對(duì)公司在建項(xiàng)目工程變更情況的調(diào)研,重點(diǎn)關(guān)注工程變更管理制度建設(shè)情況、工程變更審批流程的合規(guī)性、發(fā)生工程變更的合理性。通過調(diào)研,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司及所屬企業(yè)工程變更管理制度健全,管控措施到位,同時(shí)對(duì)存在的不足也提出了整改建議。三是組織開展對(duì)公司重大合同管理情況的調(diào)研,重點(diǎn)對(duì)合同管理制度建設(shè)情況,標(biāo)的金額 3000 萬(wàn)元及以上的合同審批、簽署、執(zhí)行及管理情況進(jìn)行調(diào)研。通過調(diào)研,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司已建立較為完善的合同管理制度,所屬企業(yè)中也沒有因重大合同履行而發(fā)生糾紛和訴訟事件。

  (六)加強(qiáng)對(duì)公司審計(jì)風(fēng)控工作的督導(dǎo)監(jiān)事會(huì)專門聽取了審計(jì)風(fēng)控部門關(guān)于公司內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)

  控管理情況的匯報(bào),全面了解公司審計(jì)、內(nèi)控和風(fēng)控工作開展情況,并對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)、完善風(fēng)險(xiǎn)管控提出意見和要求。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司離任審計(jì)、異地投資審計(jì)、資源性資產(chǎn)租賃審計(jì)等工作加強(qiáng)督導(dǎo),重點(diǎn)是對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督促整改落實(shí)。監(jiān)事會(huì)還聯(lián)合風(fēng)控部門組織開展了公司內(nèi)部控制有效性檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,督促對(duì)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷進(jìn)行落實(shí)整改,對(duì)揭示的重大風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)對(duì)措施。

  三、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2xxx年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  按照相關(guān)監(jiān)管規(guī)定,監(jiān)事會(huì)對(duì) 2xxx年度公司有關(guān)事項(xiàng)的意見如下:

  (一)公司董事會(huì)認(rèn)真貫徹執(zhí)行股東大會(huì)決議,其決策程

  序符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定,決策程序合法有效,并建立了完善的內(nèi)部控制制度;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)勤勉盡責(zé),未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

  (二)董事會(huì)對(duì)公司年報(bào)、半年報(bào)和季度報(bào)告的編制和審核程序符合國(guó)家法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定。報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  (三)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)事項(xiàng)的決策程序合法,交易價(jià)格公平合理,未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕交易、損害其他股東權(quán)益和造成公司資產(chǎn)流失的情況。

  (四)公司的關(guān)聯(lián)交易按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,遵循公平、互利互惠的原則,未發(fā)現(xiàn)損害股東權(quán)益和公司利益的情況。

  (五)公司的計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)的表決程序合法有效,理由和依據(jù)充分,符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。

  (六)公司最近一次募集資金為 2xxx年度公開發(fā)行了人

  民幣 20億元的公司債券和人民幣 10億元的綠色公司債券,其中公司債券募集資金用于償還公司債務(wù)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金,綠色公司債券募集資金用于寶安三期、潮安電廠、泗縣電廠以及化州電廠等四座垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目的建設(shè)。募集資金使用與募集說(shuō)明書承諾的用途及約定一致。

  (七)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司 2xxx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:經(jīng)審核,公司 2xxx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建設(shè)和運(yùn)行情況。

  監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇4

各位股東及股東代表:

  過去的,公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,本著對(duì)公司和股東負(fù)責(zé)的原則,認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán),對(duì)公司依法運(yùn)作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況及執(zhí)行制度情況進(jìn)行了核查,維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。主要工作分述如下:

  一、監(jiān)事會(huì)的工作情況

  本年度公司監(jiān)事會(huì)共召開了五次會(huì)議,分別是:

  1、xx月xx日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,審計(jì)通過:《公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司利潤(rùn)分配預(yù)案》、《公司報(bào)告》全文及摘要、《公司履行社會(huì)責(zé)任的報(bào)告》。

  2、xx月xx日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過《公司第一季度報(bào)告》全文及摘要。

  3、xx月xx日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議,審議通過《公司半年度報(bào)告》全文及摘要。

  4、xx月xx日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議,審議通過《公司第三季度報(bào)告》全文及摘要。

  二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見

  報(bào)告期內(nèi),公司能夠依法進(jìn)行管理運(yùn)作,決策程序合法,內(nèi)控制度較為健全;董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)決議符合有關(guān)規(guī)定和要求,并得到了有效的'執(zhí)行;未發(fā)現(xiàn)公司董事、經(jīng)理人員及其他高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。

  三、監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見

  度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》。會(huì)計(jì)師對(duì)公司度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的審計(jì)意見所作出的評(píng)價(jià)是客觀、公允的。

  (一)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司最近一次募集資金實(shí)際投入情況的獨(dú)立意見評(píng)價(jià)報(bào)告的審閱情況

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司出具的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告,真實(shí)、客觀地反映了報(bào)告期內(nèi)公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。公司建立了較為完善、健全、有效的內(nèi)部控制制度體系,并能得到有效實(shí)行,在公司經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、重大投資、信息披露等方面發(fā)揮了較好的管理控制作用,能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制提供保證,公司內(nèi)部控制制度是有效的。

  xx年,監(jiān)事會(huì)將立足于《公司法》、《公司章程》賦予的職權(quán),以維護(hù)公司及全體股東利益為原則,積極有效地開展各項(xiàng)工作,推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)步健康地向前發(fā)展!

  以上報(bào)告,請(qǐng)各位股東及股東代表審議。

  監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇5

  公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定,本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神,認(rèn)真履行有關(guān)法律、法規(guī)賦予的職權(quán),積極有效地開展工作,對(duì)公司依法運(yùn)作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督,維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。具體工作如下:

  一、報(bào)告期內(nèi)公司監(jiān)事會(huì)具體工作情況

  1、報(bào)告期內(nèi)公司共召開了次董事會(huì)會(huì)議,具體情況如下:

 。ㄒ唬┰氯,公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第三次會(huì)議,審議并一致通過了《董事會(huì)工作報(bào)告》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司報(bào)告及摘要》、《財(cái)務(wù)決算與財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于利潤(rùn)分配的議案》、《關(guān)于將超額募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。并對(duì)《公司報(bào)告及摘要》、《關(guān)于將超額募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》三項(xiàng)議案分別發(fā)表了肯定意見。

 。ǘX月XX日,公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第四次會(huì)議,審議并一致通過了《公司一季度報(bào)告全文》及《一季度報(bào)告正文》,并發(fā)表了肯定意見。

 。ㄈX月XX日,公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第五次會(huì)議,審議并一致通過了《關(guān)于兩名監(jiān)事辭職的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)兩名監(jiān)事的議案》。

 。ㄋ模X月XX日,公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第六次會(huì)議,審議并一致通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

 。ㄎ澹X月XX日,公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第七次會(huì)議,審議并一致通過了《公司半年度報(bào)告摘要》及《半年度報(bào)告正文》,并發(fā)表了肯定意見。

 。X月XX日,公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第八次會(huì)議,審議并一致通過了《公司三季度報(bào)告全文》及《公司三季度報(bào)告正文》,并發(fā)表了肯定意見。

 。ㄆ撸X月XX日,公司一屆監(jiān)事會(huì)召開第九次會(huì)議,審議并一致通過了《關(guān)于用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》,并發(fā)表了肯定意見。

  2、報(bào)告期內(nèi),在公司全體股東的大力支持下,在董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的積極配合下,監(jiān)事會(huì)列席了歷次董事會(huì)和股東大會(huì)會(huì)議,參與公司重大決策的討論,依法監(jiān)督各次董事會(huì)和股東大會(huì)的議案和程序。

  3、報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)密切關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況,特別是在9月份以來(lái),在宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的情況下,認(rèn)真監(jiān)督公司財(cái)務(wù)及資金運(yùn)作等情況,檢查公司董事會(huì)和經(jīng)理班子執(zhí)行職務(wù)行為,保證了公司經(jīng)營(yíng)管理行為的規(guī)范。

  4、報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)提出的運(yùn)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的提案進(jìn)行了充分調(diào)查,董事會(huì)對(duì)資金的運(yùn)用合法、合理,能夠積極運(yùn)用現(xiàn)有資金實(shí)現(xiàn)更好的經(jīng)營(yíng)效益,并能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將暫時(shí)使用到期的募集資金歸還到專戶內(nèi)。

  5、報(bào)告期內(nèi),公司的內(nèi)部控制制度得到了進(jìn)一步完善,并能夠得到有效的執(zhí)行。

  二、監(jiān)事會(huì)的獨(dú)立意見

  1、公司依法運(yùn)作情況

  公司監(jiān)事會(huì)成員共計(jì)列席了報(bào)告期內(nèi)的13次董事會(huì)會(huì)議,參加了4次股東大會(huì)。對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)的召集召開程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況,董事、經(jīng)理和高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了全過程的監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)決策程序合法有效,股東大會(huì)、董事會(huì)決議能夠得到很好的落實(shí),內(nèi)部控制制度健全完善,形成了較完善的機(jī)構(gòu)之間的制恒機(jī)制。公司董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員在的工作中,廉潔勤政、忠于職守,嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,努力為公司的發(fā)展盡職盡責(zé),在第四季度有效克服宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響,圓滿完成了年初制定的各項(xiàng)任務(wù);本年度沒有發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害本公司股東利益的行為。

  2、檢查公司財(cái)務(wù)情況

  監(jiān)事會(huì)通過聽取公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的.專項(xiàng)匯報(bào),審議公司年度報(bào)告,審查會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告等方式,對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成功進(jìn)行了有效的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本年度公司財(cái)務(wù)制度健全,各項(xiàng)費(fèi)用提取合理,財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范。具有證券業(yè)務(wù)資格的上海上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì),并出具了無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告,該報(bào)告能夠真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

  3、公司募集資金使用情況

  公司嚴(yán)格按照《募集資金管理辦法》對(duì)首次公開發(fā)行的募集資金進(jìn)行使用和管理。公司根據(jù)需要將閑置資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,有利于降低經(jīng)營(yíng)成本,拓展市場(chǎng)規(guī)模,提高募集資金使用的效率,符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,且不存在變相改變募集資金用途的情況,本年度用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金所涉及的資金額、使用期限也不存在影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況,符合公司利益和全體股東利益的一致性。

  4、公司關(guān)聯(lián)交易情況

  報(bào)告期內(nèi),公司無(wú)關(guān)聯(lián)交易行為。

  5、公司對(duì)外擔(dān)保

  報(bào)告期內(nèi),公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保行為。

  6、監(jiān)事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見

  對(duì)董事會(huì)編制的公司控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行情況,結(jié)各《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》之要求進(jìn)行了審核,并在二屆二次監(jiān)事會(huì)決議上發(fā)表了如下意見:經(jīng)了解,公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系,并能夠得到有效的執(zhí)行,公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運(yùn)行情況。

  在公司的工作中,公司監(jiān)事會(huì)將一如既往,為維護(hù)公司和股東的利益及促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作,更加有效的履行自己的職責(zé),進(jìn)一步促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

  監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇6

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議及審議事項(xiàng)情況

  20xx年,公司監(jiān)事會(huì)共召開6次會(huì)議,會(huì)議情況及決議內(nèi)容如下:

  1、第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于20xx年2月26日召開,會(huì)議審議通過了《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;《公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;《公司20xx年度報(bào)告及摘要》;《公司募集資金20xx年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;《公司20xx年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》;《關(guān)于投資建設(shè)吉林撫松人參產(chǎn)業(yè)基地的議案》;《關(guān)于投資建設(shè)安徽亳州中藥產(chǎn)業(yè)基地的議案》;《關(guān)于公司20xx年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目中藥GAP種植基地建設(shè)項(xiàng)目變更的議案》;《關(guān)于使用公司20xx年非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目節(jié)余資金投資建設(shè)吉林撫松人參產(chǎn)業(yè)基地和安徽亳州中藥產(chǎn)業(yè)基地的議案》;《關(guān)于使用超募資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金及募集資金部分銀行利息補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》;《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司相關(guān)情況的監(jiān)督檢查意見》共12項(xiàng)議案。

  該次會(huì)議決議公告披露于20xx年2月28日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

  2、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于20xx年4月20日召開,會(huì)議審議通過了《廣東XX藥業(yè)股份有限公司20xx年第一季度報(bào)告》;《關(guān)于提名丁一岸先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》;《關(guān)于提名許秋華女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》共3項(xiàng)議案。

  該次會(huì)議決議公告披露于20xx年4月23日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

  3、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于20xx年5月16日召開,會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

  該次會(huì)議決議公告披露于20xx年5月17日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

  4、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于20xx年8月18日召開,會(huì)議審議通過了《公司20xx年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要》;《關(guān)于廣東XX藥業(yè)股份有限公司20xx年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》共2項(xiàng)議案。

  該次會(huì)議決議公告披露于20xx年8月20日的'《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

  5、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于20xx年10月21日召開,會(huì)議審議通過了《公司20xx年第三季度季度報(bào)告(全文及摘要)》。

  該次會(huì)議決議公告披露于20xx年10月22日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

  6、第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于20xx年12月8日召開,會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》;《公司20xx年度非公開發(fā)行股票方案》;《公司20xx年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》;《公司前次募集資金使用情況報(bào)告》;《關(guān)于公司與控股股東XX集團(tuán)有限公司簽署附生效條件的《股份認(rèn)購(gòu)合同》的議案》;《關(guān)于公司20xx年度非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》;《關(guān)于公司未來(lái)三年(20xx年-20xx年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》;《關(guān)于公司全資子公司向公司董事租賃房屋的議案》;《關(guān)于使用IPO超募資金投資項(xiàng)目節(jié)余資金和前次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目節(jié)余資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》共9項(xiàng)議案。

  該次會(huì)議決議公告披露于20xx年12月10日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

  二、監(jiān)事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見

  1、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的意見

  監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《公司章程》等的規(guī)定,認(rèn)真履行職責(zé),積極參加股東大會(huì),列席董事會(huì)會(huì)議,對(duì)公司20xx年依法運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督,認(rèn)為:公司不斷健全和完善內(nèi)部控制制度,依法運(yùn)作,各項(xiàng)決策程序合法有效。董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、決策合理、程序合法,認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議,公司董事、高級(jí)管理人員均能夠勤勉盡職,遵守國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》,沒有發(fā)現(xiàn)存在違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

  2、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)工作情況的意見

  監(jiān)事會(huì)對(duì)20xx年度公司的財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)成果等進(jìn)行了有效的監(jiān)督、檢查和審核,認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)制度健全、內(nèi)控制度完善,財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況良好。財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司20xx年利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)與公司20xx年三季度報(bào)告中預(yù)測(cè)的20xx年全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的范圍不存在差異。廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的審計(jì)意見客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確。

  3、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況的意見

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況進(jìn)行檢查,認(rèn)為:公司本年度收購(gòu)股權(quán)的交易價(jià)格公平合理,無(wú)內(nèi)幕交易、損害股東權(quán)益、造成公司資產(chǎn)流失的情況,交易的決策程序符合公司章程的規(guī)定。

  4、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)幕信息知情人管理的意見

  監(jiān)事會(huì)監(jiān)督公司內(nèi)幕信息知情人管理情況,認(rèn)為:公司及子公司對(duì)內(nèi)幕信息管理的相關(guān)制度的執(zhí)行認(rèn)真、有效,公司按要求嚴(yán)防內(nèi)幕信息泄露、及時(shí)披露重大事項(xiàng)并向監(jiān)管部門報(bào)備內(nèi)幕信息知情人檔案,嚴(yán)格按照要求做好內(nèi)幕信息管理以及內(nèi)幕信息知情人登記工作,能夠如實(shí)、完整記錄內(nèi)幕信息在公開披露前的報(bào)告、傳遞、編制、審核、披露等各環(huán)節(jié)所有內(nèi)幕信息知情人名單。定期報(bào)告披露期間,公司對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他內(nèi)幕信息知情人員在定期報(bào)告公告前30日內(nèi)、業(yè)績(jī)預(yù)告和業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10日內(nèi)以及其他重大事項(xiàng)披露期間等敏感期內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行自查,沒有發(fā)現(xiàn)相關(guān)人員利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易,未發(fā)生公司內(nèi)幕信息管理違規(guī)的情形。

  特此公告

  廣東XX藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

  二〇xx年二月二十五日

  監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇7

  XX年,唐山匯中儀表股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)監(jiān)事會(huì)成員本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神,依照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律法規(guī)的要求,認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的重大決策事項(xiàng)、重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都積極參與了審核,并提出意見和建議,對(duì)公司董事、經(jīng)理層等執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行了監(jiān)督,不定期的檢查公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況,積極維護(hù)全體股東的權(quán)益。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況

  XX年,公司監(jiān)事會(huì)共召開了4次會(huì)議,會(huì)議情況如下:

  1、XX年3月25日,公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議在公司會(huì)議室以書面表決的方式召開,公司監(jiān)事主席王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會(huì),審議通過了《關(guān)于XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司XX年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》、 關(guān)于公司XX年度報(bào)告及其摘要的議案》、《關(guān)于續(xù)聘公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司XX年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》和《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》。

  2、XX年4月21日,公司第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議在公司會(huì)議室以書面表決的方式召開,公司監(jiān)事主席王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會(huì),審議通過了《關(guān)于公司XX年第一季度報(bào)告的議案》。

  3、XX年8月25日,公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議在公司會(huì)議室以書面表決的方式召開,公司監(jiān)事主席王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會(huì),審議通過了《關(guān)于公司XX年半年度報(bào)告及其摘要的議案》和《關(guān)于公司XX年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》。

  4、XX年10月21日,公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議在公司會(huì)議室以書面表決的方式召開,公司監(jiān)事主席王健、監(jiān)事孫鍇、監(jiān)事白潔參會(huì),審議通過了《關(guān)于公司XX年第三季度報(bào)告的議案》。

  二、監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)情況

  XX年度,為規(guī)范公司的運(yùn)作,保證公司經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)合理并取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,公司監(jiān)事會(huì)著重從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)監(jiān)督,忠實(shí)地履行監(jiān)督職能。

  1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)督

  監(jiān)事會(huì)成員列席公司董事會(huì)各次會(huì)議,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大決策實(shí)施監(jiān)督。對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理層執(zhí)行股東大會(huì)決議、董事會(huì)決議以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、重大投資方案、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案等方面,監(jiān)事會(huì)適時(shí)審議有關(guān)報(bào)告,了解公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的具體情況,并對(duì)此提出相應(yīng)的意見和建議。

  2、財(cái)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督

  檢查公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況是監(jiān)事會(huì)的工作重點(diǎn),首先督促公司進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)控制度;其次要求公司財(cái)務(wù)部門定期提供報(bào)告和相關(guān)財(cái)務(wù)資料,及時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)活動(dòng)現(xiàn)狀;其次是實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)查,不定期對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)狀況進(jìn)行監(jiān)查,根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和政策,結(jié)合本公司特點(diǎn)提出部分意見,促進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理水平的提高。

  3、管理人員監(jiān)督

  對(duì)于公司董事、經(jīng)理等高級(jí)管理人員的職務(wù)行為,監(jiān)事會(huì)履行了日常監(jiān)督職能,督促公司管理層人員依法辦事,不斷提高遵紀(jì)守法的自覺性,保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)依法進(jìn)行。

  三、監(jiān)事會(huì)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見

  報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,對(duì)公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查,根據(jù)檢查結(jié)果,對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表如下獨(dú)立意見:

 。ㄒ唬┕疽婪ㄟ\(yùn)作情況的獨(dú)立意見

  XX年,監(jiān)事會(huì)成員依法列席了公司所有的董事會(huì)和股東大會(huì),對(duì)公司的決策程序和公司董事、高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司的決策程序嚴(yán)格遵循了《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所以及《公司章程》所作出的各項(xiàng)規(guī)定,建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。

  公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),不存在違反法律、法規(guī)、公司章程或有損于公司和股東利益的行為。

 。ǘz查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見

  監(jiān)事會(huì)對(duì)XX年度公司的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)成果等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致、有效地監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況良好。財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、公允地反映了公司XX年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

  (三)公司關(guān)聯(lián)交易情況的獨(dú)立意見

  報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易行為,不存在任何內(nèi)部交易,不存在損害公司和所有股東利益的行為。

 。ㄋ模┕灸技Y金使用情況

  報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和要求使用募集資金,并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

 。ㄎ澹┕緦(duì)外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況

  報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換等行為。

 。┍O(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的審核意見

  根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》等有關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的關(guān)于公司XX年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部控制體系,符合國(guó)家相關(guān)的法律法規(guī)的要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要,并能得到有效執(zhí)行。內(nèi)部控制制度在經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)過程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)中起到了較好的'防范和控制作用,能夠?yàn)榫幹普鎸?shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供合理的保證,能夠?qū)靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行和公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制提供保證,維護(hù)了公司及股東的利益。公司《XX年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀的反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

 。ㄆ撸┍O(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX年度報(bào)告的審核意見

  根據(jù)《證券法》和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第30號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》等相關(guān)規(guī)定,監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)編制的XX年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:董事會(huì)編制和審核公司《XX年度報(bào)告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  唐山匯中儀表股份有限公司監(jiān)事會(huì)

  XX年4月2日

  監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇8

  中鋼國(guó)際工程技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")監(jiān)事會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,積極開展相關(guān)工作,本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真地履行了監(jiān)事會(huì)職能,維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益,促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作和健康發(fā)展,F(xiàn)將xx年監(jiān)事會(huì)的主要工作報(bào)告如下:

  一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開及列席相關(guān)會(huì)議情況

  報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)召開了8次會(huì)議,共審議議案14項(xiàng)。其中第六屆監(jiān)事會(huì)召開了4次會(huì)議,審議議案7項(xiàng);第七屆監(jiān)事會(huì)召開了4次會(huì)議,審議議案7項(xiàng),各次會(huì)議全體監(jiān)事均出席參加,會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司重大資產(chǎn)重組后召開的各次監(jiān)事會(huì)情況如下:

  公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于xx年9月22日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開,會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》和《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》;公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于xx年10月20日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開,會(huì)議審議通過了《公司xx年第三季度報(bào)告》;公司第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于xx年11月10日召開,會(huì)議審議通過了《關(guān)于募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》、《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度的議案》;公司第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于xx年12月1日召開,會(huì)議審議通過了《關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

  報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)成員列席了公司第七屆董事會(huì)第一次、二次、三次、四次會(huì)議及xx年度第一次臨時(shí)股東大會(huì),依法履行了監(jiān)督職責(zé)。

  二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司xx年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見

  報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,對(duì)公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查,根據(jù)檢查結(jié)果,對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表如下獨(dú)立意見:

  (一)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見

  報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等賦予的職權(quán),對(duì)公司的決策程序和公司董事、高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了監(jiān)督。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī),以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)和《公司章程》的各項(xiàng)規(guī)定,不斷完善內(nèi)部控制制度,并能夠依法運(yùn)作。公司董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、決策合理、程序合法,認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)勤勉盡責(zé),不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司和股東利益的行為。

  (二)監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司xx年度的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理情況等進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的監(jiān)督檢查,對(duì)公司《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》進(jìn)行了嚴(yán)格的審議,認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更使公司提供的財(cái)務(wù)信息能更真實(shí)、可靠地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,符合財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其他規(guī)定。還對(duì)公司《xx年第三季度報(bào)告》進(jìn)行了嚴(yán)格審議。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:

  《公司xx年第三季度報(bào)告》的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本報(bào)告期公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范,未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)問題。

  (三)監(jiān)事會(huì)對(duì)公司募集資金相關(guān)事宜的獨(dú)立意見

  監(jiān)事會(huì)對(duì)公司募集資金的相關(guān)事宜發(fā)表獨(dú)立意見如下:

  1、關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的'意見:

  公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī),符合公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況。募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

  2、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的意見:

  在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下,暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額未超過募集資金金額的50%,補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間未超過12個(gè)月,未變相改變募集資金用途,可提高公司資金使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

  3、關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度的意見:

  公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度符合公司目前的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀,符合公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際進(jìn)度要求,符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,有利于募集資金投資項(xiàng)目效益最大化,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,同意公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度。

  4、關(guān)于再次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的意見:

  在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求前提下,暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額未超過募集資金金額的50%,補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間未超過6個(gè)月,未變相改變募集資金用途,可提高公司資金使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。

  (四)監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,報(bào)告期內(nèi)公司的董事及高級(jí)管理人員按照股東大會(huì)的決議,認(rèn)真履行職責(zé),并在極其困難的外部環(huán)境下,很好地完成了經(jīng)營(yíng)任務(wù)。公司的董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)中未發(fā)現(xiàn)違法、違反《公司章程》的行為和損害股東利益的現(xiàn)象。

  三、xx年度工作計(jì)劃

  xx年,公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)貫徹公司的戰(zhàn)略方針,嚴(yán)格遵照國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》賦予的職責(zé),督促公司規(guī)范運(yùn)作,不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu),為維護(hù)股東和公司的利益、促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展而努力工作。

  其次,監(jiān)事會(huì)將加強(qiáng)對(duì)公司重大投資、收購(gòu)兼并、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)的監(jiān)督。上述事項(xiàng)關(guān)系到公司經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性和持續(xù)性,對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作可能產(chǎn)生重大的影響,公司監(jiān)事會(huì)將加強(qiáng)對(duì)上述重大事項(xiàng)的監(jiān)督,確保公司有效地執(zhí)行內(nèi)部監(jiān)控措施,防范可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

  特此報(bào)告。

  監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇9

各位監(jiān)事:

  我受監(jiān)事會(huì)托,向會(huì)作年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)予以審議。

  一、對(duì)公司年度經(jīng)營(yíng)管理行為和業(yè)績(jī)的基本評(píng)價(jià)

  年公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣中小股東權(quán)益出發(fā),認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會(huì)列席了年歷次董事會(huì)會(huì)議,并認(rèn)為:董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行了股東會(huì)的決議,忠實(shí)履行了誠(chéng)信義務(wù),未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。年公司取得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),圓滿完成了年初制訂的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和公司的盈利計(jì)劃。監(jiān)事會(huì)對(duì)任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,經(jīng)營(yíng)中不違規(guī)操作行為。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況

  在年里,公司監(jiān)事會(huì)共召開了次會(huì)議,各次會(huì)議情況及決議內(nèi)容如下:

  1、年月日在公司會(huì)議室召開第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議,審議通過了《有限責(zé)公司年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《有限責(zé)任公司年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《有限責(zé)任公司年度報(bào)告》和《有限責(zé)任公司年度報(bào)告摘要》;

  2、年月日,公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,審議通過了《有限公司年半年度報(bào)告》和《有限公司年半年度報(bào)告摘要》。

  三、監(jiān)事會(huì)對(duì)年度有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督意見

  1、公司募集資金及使用情況:在募集資金的管理上,公司按照《募集資金使用管理制度》的要求進(jìn)行。

  公司于年月通過首次發(fā)行募集資金凈額為元,以前年度已投入募集資金項(xiàng)目的.金額為元,本年度投入募集資金項(xiàng)目的金額為元,扣除上述投入資金后公司募集資金專戶余額應(yīng)為元,實(shí)際余額為元,實(shí)際余額與應(yīng)存余額差異元,原因系:

  (1)以自有資金投入募集資金項(xiàng)目元,尚未用募集資金補(bǔ)回流動(dòng)資金;

  (2)募集資金存儲(chǔ)專戶銀行存款利息收入元。目前尚未使用募集資金存于銀行募集資金專戶。目前募集資金的使用符合公司的項(xiàng)目計(jì)劃,無(wú)違規(guī)占用募集資金的行為。

  2、檢查公司財(cái)務(wù)情況:

  xx年度,監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了的檢查,認(rèn)為公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度健全,會(huì)計(jì)無(wú)重遺漏和虛假記載,公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及現(xiàn)金流量情況良好。

  3、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易:

  (1)公司與公司簽訂的《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,公司向開發(fā)有限責(zé)任公司購(gòu)買設(shè)備,轉(zhuǎn)讓價(jià)款萬(wàn)元,該項(xiàng)交易定價(jià)公平、合理。

  (2)公司與有限責(zé)任公司簽訂了《房屋租賃合同》,公司承租有限責(zé)任公司擁有的樓,從事出售索道票、各類旅游商品及部分辦公用地。該項(xiàng)交易租金價(jià)格按當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格確定,定價(jià)公平、合理。

  (3)公司與有限公司簽訂的兩份托進(jìn)口協(xié)議,托有限公司代理進(jìn)口索道配件,合同預(yù)算分別為元和元,需支付的代理手費(fèi)元和元,本期支付預(yù)付款元。公司子公司有限公司與有限公司簽訂的托進(jìn)口代理協(xié)議,托有限公司進(jìn)口8人座單線循環(huán)脫開式抱索器吊箱索道,報(bào)告期內(nèi)向有限公司支付預(yù)付款元,其中包括100萬(wàn)元代理費(fèi)。上述交易按市場(chǎng)定價(jià),交易公平、合理。

  (4)根據(jù)公司與投資有限公司簽訂的水電服務(wù)協(xié)議,投資有限公司為本公司提供水電服務(wù),報(bào)告期內(nèi)共支付水電費(fèi)元。報(bào)告期內(nèi)投資有限公司租用本公司巴車,共向本公司支付租車款元。

  4、公司對(duì)外擔(dān)保及股權(quán)、資產(chǎn)置換情況

  年度公司無(wú)違規(guī)對(duì)外擔(dān)保,無(wú)債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng)、資產(chǎn)置換,也無(wú)其它損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。本監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定,忠實(shí)履行自己的職責(zé),進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。

  以上報(bào)告,請(qǐng)予以審議。

  監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇10

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況

  20xx年,公司監(jiān)事會(huì)共召開了5次會(huì)議,會(huì)議情況如下:

 。ㄒ唬20xx年4月24日,公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議在公司會(huì)議室召開,全體監(jiān)事一致通過決議如下:

  1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;

  2、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》;

  3、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年度報(bào)告及其摘要》;

  4、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案》;

  5、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》;

  6、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)文件》;

  7、《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)》;

  8、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》;

  9、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;

  10、《20xx年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及其它重大交易情況和20xx年度為控股子公司擔(dān)保的議案》;

  11、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》;

  12、《調(diào)整公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬》;

  13、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年第一季度報(bào)告全文及其正文》。

 。ǘ20xx年7月26日,公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議在公司會(huì)議室召開,全體監(jiān)事一致通過決議如下:

  1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年半年度報(bào)告及其摘要》;

  2、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》;

  3、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。

 。ㄈ20xx年9月4日,公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次(臨時(shí))會(huì)議在公司會(huì)議室召開,全體監(jiān)事一致通過決議如下:

  1、《關(guān)于設(shè)立湖南凱美特氣體股份有限公司電子特種氣體分公司實(shí)施電子特種氣體項(xiàng)目的議案》;

  2、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》。

 。ㄋ模20xx年10月24日,公司第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議在公司會(huì)議室召開,全體監(jiān)事一致通過決議如下:

  1、《湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年第三季度報(bào)告全文及其正文》;

  2、《關(guān)于為全資子公司海南凱美特氣體有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》;

  3、《關(guān)于全資子公司岳陽(yáng)長(zhǎng)嶺凱美特氣體有限公司計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

 。ㄎ澹20xx年11月21日,公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議在公司會(huì)議室召開,全體監(jiān)事一致通過決議如下:

  1、《關(guān)于電子特種氣體分公司變更為控股子公司實(shí)施電子特種氣體項(xiàng)目的議案》;

  2、《修訂〈湖南凱美特氣體股份有限公司章程〉部分條款》。

  二、監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表的意見

  1、公司依法運(yùn)作情況

  20xx年公司監(jiān)事會(huì)成員共計(jì)列席了報(bào)告期內(nèi)的5次董事會(huì)會(huì)議,參加了3次股東大會(huì)。對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)的召集召開程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況以及公司董事和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了全過程的監(jiān)督。在此基礎(chǔ)上,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:

  20xx年,公司決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的要求,股東大會(huì)決議能夠得到很好的落實(shí),公司董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)班子能夠嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運(yùn)作,并按照股東大會(huì)會(huì)議形成的決議要求切實(shí)履行各項(xiàng)決議。公司董事、高級(jí)管理人員在履行職責(zé)和行使職權(quán)時(shí)盡職盡責(zé),能以公司利益為出發(fā)點(diǎn),沒有

  不存在有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。

  2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況

  經(jīng)核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:

 。1)經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核湖南凱美特氣體股份有限公司20xx年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  (2)報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定,所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)的反應(yīng)出公司20xx年度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng);

 。3)在提出意見前,未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為;

 。4)公司本次年度報(bào)告經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,通過檢查公司20xx年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)告及審閱致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的審計(jì)報(bào)告,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為該事項(xiàng)符合公正客觀、實(shí)事求是的原則。

  3、20xx年度利潤(rùn)分配的預(yù)案

  經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì),公司20xx年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)51,887,485.84元,其中:母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)33,474,869.63元,按公司章程規(guī)定提取10%法定盈余公積3,347,486.96元,加:年初未分配利潤(rùn)208,499,911.66元。根據(jù)20xx年度股東大會(huì)決議,公司20xx年度權(quán)益分配方案為:以20xx年12月31日總股本567,000,000股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣56,700,000.00元,不送紅股。以公司總股本567,000,000股為基數(shù),資本公積每10股轉(zhuǎn)增股1股,資本公積轉(zhuǎn)增股本56,700,000股。公司期末實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)181,927,294.33元,資本公積為35,292,624.58元。

  根據(jù)深圳證券交易所頒布的《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護(hù)指引》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》等法規(guī)要求,結(jié)合公司20xx年度盈利情況和后續(xù)資金安排,公司20xx年度權(quán)益分配預(yù)案擬為:以20xx年12月31日總股本623,700,000股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金人民幣31,185,000.00元,不送紅股。

  該利潤(rùn)分配預(yù)案是結(jié)合公司20xx年度盈利情況和后續(xù)資金安排基于公司實(shí)際情況作出的權(quán)益分配預(yù)案,不存在損害公司及其他股東,特別是中小股東的利益的情形,同意該項(xiàng)預(yù)案提交20xx年度股東大會(huì)審議。

  4、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況

  監(jiān)事會(huì)通過對(duì)公司20xx年度報(bào)告期內(nèi)交易情況進(jìn)行核查,公司無(wú)收購(gòu)、出售資產(chǎn)的情況。

  5、公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況

  20xx年,公司嚴(yán)格按照《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的要求,做好內(nèi)幕信息管理與保密以及內(nèi)幕信息知情人登記、管理工作,切實(shí)防范內(nèi)幕信息知情人濫用知情權(quán)泄露內(nèi)幕信息、進(jìn)行內(nèi)幕交易等違規(guī)行為的發(fā)生,公平地進(jìn)行信息披露,維護(hù)了廣大投資者的合法權(quán)益。報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息從事內(nèi)幕交易的情形。

  6、公司對(duì)外擔(dān)保情況

 。1)通過對(duì)公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況和公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行認(rèn)真的了解和查驗(yàn),報(bào)告期內(nèi),公司不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。

  (2)海南凱美特氣體有限公司作為公司的全資子公司,經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定,對(duì)其提供擔(dān)保有利于其業(yè)務(wù)發(fā)展,增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力,且對(duì)其提供擔(dān)保不會(huì)損害公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

  7、公司關(guān)聯(lián)交易情況

  公司與關(guān)聯(lián)方四川開元科技有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)服務(wù)、購(gòu)買設(shè)備的交易遵循公允、公平、公正的.原則進(jìn)行,該關(guān)聯(lián)交易利用四川開元科技有限責(zé)任公司的技術(shù)與設(shè)備優(yōu)勢(shì),符合公司的實(shí)際發(fā)展的需要,不存在損害公司及中小股東利益的情形,上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司獨(dú)立性沒有影響。我們同意將該事項(xiàng)提交公司20xx年度股東大會(huì)審議。

  8、債務(wù)重組等情況

  報(bào)告期內(nèi),公司無(wú)債務(wù)重組、非貨幣性交易事項(xiàng),也無(wú)其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。

  9、檢查募集資金的使用情況

  公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所要求使用與存放募集資金,公司董事會(huì)編制的《20xx年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確。

  10、對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見

  公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系,制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度,公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整,內(nèi)部審計(jì)部門及人員配備齊全到位。公司內(nèi)部控制制度符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定及公司自身的實(shí)際情況,遵循了內(nèi)部控制的基本原則,并得到了有效的貫徹和執(zhí)行,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理起到了有效的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用。公司董事會(huì)出具的《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的建立和運(yùn)行情況。

  監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇11

  XX年度,公司監(jiān)事會(huì)按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則及公司《章程》的要求,積極履行監(jiān)督職責(zé),從切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益出發(fā),對(duì)公司財(cái)務(wù)以及董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。XX年度監(jiān)事會(huì)工作情況如下:

  一、監(jiān)事會(huì)召開情況

  報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)共召開了8次會(huì)議,具體內(nèi)容如下:

  (一)二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議

  煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于XX年3月23日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:

  1、《公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

  2、《公司XX年度報(bào)告及其摘要》的議案

  3、《XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

  4、《XX年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

  5、《募集資金XX年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的議案

  6、《公司XX年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案

  7、《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期》的議案

  8、《關(guān)于修訂公司<章程>》的議案

  9、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所》的議案

  10、《股東回報(bào)規(guī)劃(XX年-XX年)》的議案

  (二)二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議

  煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于XX年4月20日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:

  1、《XX年第一季度報(bào)告全文》的議案

  (三)二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議

  煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于XX年5月26日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:

  1、《關(guān)于<煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要》的議案

  2、《關(guān)于<煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>》的議案

  3、《關(guān)于核實(shí)<煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之激勵(lì)對(duì)象名單>》的議案

  (四)二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議

  煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議于XX年7月15日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:

  1、《關(guān)于<煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案修訂稿)>及其摘要的議案》

  (五)二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議

  煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于XX年8月17日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:

  1、《XX年半年度報(bào)告及摘要》的議案

  2、《關(guān)于變更募集資金專戶》的議案

  (六)二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議

  煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議于XX年10月15日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:

  1、《關(guān)于本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的方案》的議案

  2、《關(guān)于確認(rèn)二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議程序》的議案

  3、《XX年第三季度報(bào)告》的議案

  (七)二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議

  煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于XX年10月21日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:

  1、《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》

  2、《關(guān)于<煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)>及其摘要的議案》

  3、《本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金有關(guān)的審計(jì)、評(píng)估和盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的議案》

  4、《對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》

  5、《關(guān)于確認(rèn)二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議程序的議案》

  (八)二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議

  煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議于XX年12月18日在公司會(huì)議室召開,應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人,出席會(huì)議人數(shù)符合法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議通過了以下議案:

  1、《公司使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

  二、監(jiān)事會(huì)發(fā)表的獨(dú)立意見

  (一)公司依法運(yùn)作情況

  XX年度,公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督,列席或出席了公司的歷次董事會(huì)和股東大會(huì),對(duì)公司的決策程序和公司董事及高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議的召集、召開均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、自律規(guī)則及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,決策程序合法合規(guī),決議內(nèi)容合法有效;公司內(nèi)部控制制度較為完善,未發(fā)現(xiàn)公司有違法違規(guī)行為。公司董事會(huì)及高級(jí)管理人員能按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,忠實(shí)勤勉地履行其職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級(jí)管理人員在執(zhí)行職務(wù)、行使職權(quán)時(shí)有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。

  (二)檢查公司財(cái)務(wù)情況

  XX年度,公司監(jiān)事會(huì)依法對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)制度健全,財(cái)務(wù)運(yùn)行良好,運(yùn)作規(guī)范,XX年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司XX年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)后,出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。該報(bào)告真實(shí)、客觀和公正地反映了公司XX年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

  (三)公司募集資金投入項(xiàng)目情況

  公司監(jiān)事會(huì)檢查了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用與存放情況,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)-超募資金使用(修訂)》及公司《章程》、《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)及使用管理制度》等有關(guān)要求,對(duì)募集資金進(jìn)行使用和管理,并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整履行相關(guān)信息披露工作,不存在違規(guī)存放或使用募集資金的情形。公司《募集資金XX年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用情況。

  (四)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況

  XX年10月15日,公司公告了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》,公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買上海大郡動(dòng)力控制技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海大郡”)的81.5321%股權(quán)并募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次交易”),XX年12月9日本次交易獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組委員會(huì)審核通過。XX年1月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)了公司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)。截至目前,上海大郡的81.5321%股權(quán)已完成過戶手續(xù)及工商變更登記,公司共持有上海大郡88.6750%的股權(quán)。

  根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定,公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過對(duì)公司實(shí)際情況及本次交易的方案、草案及相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真的自查論證后,認(rèn)為公司本次交易符合發(fā)行相關(guān)法律法規(guī),公司董事會(huì)對(duì)本次交易履行了勤勉盡責(zé)義務(wù),作出決策的程序合法有效。

  (五)公司關(guān)聯(lián)交易情況

  公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需,決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允,沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股東利益的情形。

  (六)公司對(duì)外擔(dān)保情況

  報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生對(duì)外擔(dān)保。

  (七)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況

  公司監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進(jìn)行了核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求,建立了內(nèi)幕信息知情人登記管理制度,報(bào)告期內(nèi)公司嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度,嚴(yán)格規(guī)范信息傳遞流程,公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度,未發(fā)現(xiàn)有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股份的情況。報(bào)告期內(nèi)公司也未發(fā)生受到監(jiān)管部門查處和整改的'情形。

  (八)對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的意見

  公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了核查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司已根據(jù)自身的實(shí)際情況和法律法規(guī)的要求,建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系,符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需求,保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的控制。報(bào)告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制體系規(guī)范、合法、有效,沒有發(fā)生違反公司內(nèi)部控制制度的情形。公司董事會(huì)《XX年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建立、完善和運(yùn)行的實(shí)際情況。

  三、監(jiān)事會(huì)XX年度工作計(jì)劃

  作為公司監(jiān)事會(huì)成員,我們將勤勉盡責(zé),對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、高級(jí)管理人員履職的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督,完善法人治理結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)規(guī)范運(yùn)作,切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。XX年度監(jiān)事會(huì)的工作計(jì)劃主要有以下幾方面:

  1、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升監(jiān)事履職的專業(yè)業(yè)務(wù)能力。

  2、監(jiān)督公司規(guī)范運(yùn)作,督促內(nèi)部控制體系的建設(shè)與有效運(yùn)行。

  3、監(jiān)督公司董事、高級(jí)管理人員的勤勉盡責(zé)情況,防止損害公司利益的行為發(fā)生。

  4、檢查公司財(cái)務(wù),定期審閱財(cái)務(wù)報(bào)告,監(jiān)督公司的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況。

  煙臺(tái)正海磁性材料股份有限公司

  監(jiān)事會(huì)XX年4月7日

  監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇12

  xx年,朗青公司的監(jiān)事工作在設(shè)計(jì)院的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下, 依照《公司法》規(guī)定的監(jiān)事權(quán)限和職責(zé),正確開展監(jiān)事工作,行使監(jiān)事職權(quán),對(duì)公司全年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,同時(shí),公司緊緊圍繞生產(chǎn)任務(wù)這個(gè)中心開展各項(xiàng)工作,不斷加強(qiáng)管理水平,加大經(jīng)營(yíng)和管理力度,進(jìn)一步解放思想,轉(zhuǎn)變工作理念,提高設(shè)計(jì)和施工質(zhì)量,各項(xiàng)工作均取得了較好的成績(jī),F(xiàn)將本年度的監(jiān)事工作做總結(jié)匯報(bào)。

  一、生產(chǎn)任務(wù)情況

  按照《20xx年度生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》的內(nèi)容,公司在xx年度的經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)是300萬(wàn)元。截至xx月xx日,公司已圓滿完成了設(shè)計(jì)院下達(dá)的生產(chǎn)指標(biāo),全年共完成生產(chǎn)任務(wù)30多項(xiàng),其中通過設(shè)計(jì)院承攬的生產(chǎn)任務(wù)近20項(xiàng),獨(dú)立承攬生產(chǎn)任務(wù)15項(xiàng)。其中,主要項(xiàng)目有:天水過境段兩階段施工圖設(shè)計(jì)、三撫線三屯營(yíng)至唐秦界段改建工程(第一合同段)兩階段施工圖設(shè)計(jì)、曲麻萊至不凍泉安全設(shè)施設(shè)計(jì)、水運(yùn)局信息化系統(tǒng)工可報(bào)告及設(shè)計(jì)、s207線靖遠(yuǎn)至?xí)䦟幙h扶貧公路一階段施工圖設(shè)計(jì)、全省高速公路計(jì)重收費(fèi)改造施工設(shè)計(jì)、內(nèi)蒙古省道313線蘭家梁至嘎魯圖機(jī)電設(shè)計(jì)、金(昌)永(昌)高速公路機(jī)電工程初步設(shè)計(jì)、科研所集成系統(tǒng)、交通廳雙網(wǎng)改造項(xiàng)目、天水過境段施工平面圖、掛圖、武罐路三維動(dòng)畫演示系統(tǒng)制作、中川、天水路、瓜州收費(fèi)站情報(bào)板施工等。

  在追求生產(chǎn)數(shù)量的同時(shí),公司更加重視產(chǎn)品的質(zhì)量,嚴(yán)把每一個(gè)質(zhì)量控制關(guān),做到設(shè)計(jì)施工合格率在 99% 以上,每一名員工都具備高度的責(zé)任意識(shí),并付諸于設(shè)計(jì)施工的每一環(huán)節(jié),設(shè)計(jì)施工質(zhì)量穩(wěn)步提高,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)了雙贏。

  這其中,與朗青公司主管領(lǐng)導(dǎo)的辛勤付出是密不可分的,全年據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),總經(jīng)理和主要經(jīng)營(yíng)人員半數(shù)以上的時(shí)間是在外地談業(yè)務(wù),接投標(biāo),辦資質(zhì),跑市場(chǎng),他們不計(jì)個(gè)人得失,為了公司的'發(fā)展壯大,積極收集市場(chǎng)信息,捕捉工作機(jī)遇,全年近2/3的休息日都是在旅途中度過的,他們的辛勤付出換來(lái)了朗青公司今天的收益,同時(shí)也正因?yàn)槔是鄵碛羞@樣一個(gè)凝聚力強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)班子,才使得朗青公司的員工隊(duì)伍具有了穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)、愛崗敬業(yè)的精神,才使得朗青公司有了今天這種蓬勃發(fā)展,欣欣向榮的局面。

  二、財(cái)務(wù)收支及經(jīng)營(yíng)情況:

  xx年-xx月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入x萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額x萬(wàn)元,累計(jì)上繳稅金x萬(wàn)元。

  截止xx年xx月xx日止,公司資產(chǎn)總額x萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)x萬(wàn)元,固定資產(chǎn)x萬(wàn)元(固定資產(chǎn)原值x萬(wàn)元),無(wú)形資產(chǎn)x萬(wàn)元;負(fù)債總額為x萬(wàn)元 (全部為流動(dòng)負(fù)債);所有者權(quán)益總額為x萬(wàn)元,其中,實(shí)收資本x萬(wàn)元,盈余公積x萬(wàn)元,未分配利潤(rùn)x萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債率為x%。

  三、監(jiān)事工作情況

  依照《公司法》的有關(guān)規(guī)定,及時(shí)了解和檢查公司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況,并對(duì)公司的大額支出(萬(wàn)元以上)和采購(gòu)予以監(jiān)督,及時(shí)了解公司主管人員職務(wù)行為,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正,列席了xx年度召開的所有董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì),并對(duì)公司重大事項(xiàng)及各種方案、合同進(jìn)行了監(jiān)督、檢查,全面了解和掌握公司總體運(yùn)營(yíng)狀況。

  20xx年度,朗青公司的一切經(jīng)營(yíng)行為,均符合《公司法》的有關(guān)規(guī)定,公司的主要經(jīng)營(yíng)者和領(lǐng)導(dǎo)在日常工作中均能嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)院和公司規(guī)章制度辦事,且能以身作則,例如報(bào)銷事宜,公司目前實(shí)行五人簽字制,杜絕了一支筆簽字報(bào)銷,特別是萬(wàn)元以上的開支采購(gòu)等,均由總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定,經(jīng)過稅務(wù)和工商管理部門的多次審計(jì),截止目前,未發(fā)生一起公司主管人員損害股東利益的行為和事件。

  四、20xx年度的計(jì)劃和打算

  xx年,朗青公司監(jiān)事工作將繼續(xù)探索、完善工作機(jī)制及運(yùn)行機(jī)制,促進(jìn)監(jiān)事工作制度化、規(guī)范化;堅(jiān)持定期不定期地對(duì)公司董事、經(jīng)理及管理人員履職情況進(jìn)行檢查;加強(qiáng)對(duì)公司資金運(yùn)作情況的監(jiān)督檢查,保證資金的運(yùn)作效率。

  朗青監(jiān)事將嚴(yán)格依照《公司法》規(guī)定的監(jiān)事職權(quán)行事,不越權(quán),不代辦,掌握和了解國(guó)家政策,履行好自己的職責(zé),真正做到配合、協(xié)調(diào)。隨著公司的發(fā)展和壯大,必要時(shí)將成立朗青公司監(jiān)事會(huì),從而完善整體工作,把監(jiān)事職權(quán)落到實(shí)處,杜絕各類違法違規(guī)問題的發(fā)生,促進(jìn)朗青公司和諧、快速、健康的發(fā)展。

  監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇13

各位股東:

  根據(jù)《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監(jiān)事會(huì)的職責(zé),我受監(jiān)事會(huì)的委托,向股東大會(huì)做20xx年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告,請(qǐng)各位股東審議。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況:

 。ㄒ唬﹫(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)共召開了五次會(huì)議:

  1、20xx年7月25日,監(jiān)事會(huì)召開了本年度第一次會(huì)議,討論了公司資產(chǎn)被凍結(jié)及五萬(wàn)元律師咨詢費(fèi)用途的事宜。

  2、20xx年8月30日,監(jiān)事會(huì)召開了本年度第二次會(huì)議,討論關(guān)于建議董事會(huì)提前或按期召開本年度第二次股東會(huì),向股東通報(bào)公司資產(chǎn)被凍結(jié)和虹波苑小區(qū)成立業(yè)主委員會(huì)等問題。

  3、20xx年12月5日,監(jiān)事會(huì)召開了本年度第三次會(huì)議,通報(bào)討論了公司中干會(huì)議關(guān)于追加一萬(wàn)二工程款之事,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為工程款應(yīng)該按合同辦,即使是因不可抗拒的因素要追加工程款,也希望董事會(huì)按照公司章程辦理,并建議召開臨時(shí)股東會(huì)決定追加工程款問題。

  4、20xx年1月8日,監(jiān)事會(huì)召開了本年度第四次會(huì)議,監(jiān)事會(huì)成員質(zhì)詢和咨詢了一萬(wàn)二工程的監(jiān)理劉老師,關(guān)于工程款追加和房屋保溫設(shè)計(jì)變更問題。劉老師說(shuō)房屋保溫設(shè)計(jì)變更事先沒有通過他。

  5、20xx年4月10日,監(jiān)事會(huì)召開了本年度第五次會(huì)議,討論通過了《20xx年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,審議通過了關(guān)于向股東會(huì)會(huì)議提出《關(guān)于派監(jiān)事會(huì)代表列席經(jīng)營(yíng)班子會(huì)議》的提案。

  (二)、報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事會(huì)召集人列席了公司本年度召開的一次董事會(huì)臨時(shí)會(huì),三次董事會(huì)碰頭會(huì)。列席或參加了中層干部或班組長(zhǎng)以上的骨干會(huì)。

  二、監(jiān)事會(huì)工作情況:

  報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)仍然嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)工作細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī)及的規(guī)定,本著對(duì)公司和對(duì)股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),對(duì)公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況、投資情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查,盡力督促公司規(guī)范運(yùn)作。一年來(lái),監(jiān)事會(huì)列席了公司部分董事會(huì)會(huì)議,參加了公司班組長(zhǎng)以上的骨干會(huì),通過檢查公司財(cái)務(wù)、抽查二級(jí)部門物管公司的財(cái)務(wù),抽看了綜合科的賬本,對(duì)公司的財(cái)務(wù)著力進(jìn)行了了解,對(duì)公司董事﹑經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)是否符合公司法、公司章程及法律、法規(guī)盡力進(jìn)行了考察,對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行股東大會(huì)精神的情況進(jìn)行了檢查,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的一些重大問題認(rèn)真負(fù)責(zé)的向董事﹑經(jīng)理提出了意見和建議,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的疑問提出了質(zhì)詢。根據(jù)一年的工作實(shí)踐,監(jiān)事會(huì)對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司情況向股東大會(huì)作報(bào)告:

  1、公司依法運(yùn)作情況

  公司的董事﹑經(jīng)理和高級(jí)管理人員基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使職權(quán);能夠按照上年度股東會(huì)上提出的工作目標(biāo)開展公司的經(jīng)營(yíng)管理工作,各部門完成了董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子所制定的20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)。但是公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子沒有認(rèn)真貫徹落實(shí)上年股東大會(huì)精神,沒有執(zhí)行上年股東會(huì)形成的關(guān)于《XX》、《XX》決議,對(duì)上年股東會(huì)上監(jiān)事會(huì)提出的關(guān)于對(duì)公司20xx年的三點(diǎn)建議不予重視,沒有嚴(yán)格按照公司法、公司章程的有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序進(jìn)行工作和處理問題,公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子沒有從機(jī)制上、制度上、分配上下功夫,缺乏大膽管理的精神,公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子在對(duì)一些重大問題的處理和決策忽視股東的權(quán)益,從而使得公司工作成效不大,職工積極性不高,股東不滿意的狀況。

  2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況

  從四川神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告基本上反映了公司的財(cái)務(wù)狀況,報(bào)告表明:公司全年總收入3012500.82元,其中實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1625443.80元(公司本部收入為1350951.20元,物管公司經(jīng)營(yíng)收入274492.60元),營(yíng)業(yè)外收入1387057.02元。公司凈利潤(rùn)為377218.58元(其中公司本部?jī)衾麧?rùn)為409039.11元,物管公司凈利潤(rùn)為—31820.53元)。公司累計(jì)利潤(rùn)(公司本部累計(jì)利潤(rùn),物管公司累計(jì)利潤(rùn))。監(jiān)事會(huì)通過檢查公司財(cái)務(wù),查看公司會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)憑證,認(rèn)為雖然公司報(bào)表完整,賬目清晰,但是公司財(cái)務(wù)不能完整真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況。其原因是公司沒有統(tǒng)收統(tǒng)支。監(jiān)事會(huì)還對(duì)二級(jí)部門物管公司及物管公司的綜合科的財(cái)務(wù)進(jìn)行了檢查。物管公司的財(cái)務(wù)決算報(bào)告通過了四川神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì),全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶樓交虹開公司的審計(jì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo))。物管公司的財(cái)務(wù)仍然沒有完整真實(shí)的反映出物管公司收支情況,以收抵資的財(cái)務(wù)處理受到了神州會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員的口頭警告。通過對(duì)物管公司及綜合科的財(cái)務(wù)檢查,咨詢有關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo),他都不知道綜合科有本獨(dú)立的已收抵支的帳。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:物管公司的財(cái)務(wù)沒有做到統(tǒng)收統(tǒng)支,責(zé)任在公司領(lǐng)導(dǎo),廣大股東要求公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一的問題是在上次換屆時(shí)股東會(huì)上就提出來(lái)了,上年股東會(huì)上又形成了決議,由于公司董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子不執(zhí)行決議,不進(jìn)行統(tǒng)一管理,使得一些部門和科室有資金進(jìn)行二級(jí)部門甚至科室的分配,因而引起各部門之間科室之間的相互攀比,相互不平衡,由于分配制度的`不健全,進(jìn)而造成了公司職工之間、股東之間的不和諧。

  3、報(bào)告期內(nèi),公司投資情況和處置資產(chǎn)情況

  報(bào)告期內(nèi),公司對(duì)新辦的秀苑茶莊(截止20xx年6月3日)共投資了405674.25元;建設(shè)巷工程(截止20xx年12月)投資了265797.50元;東方明珠商鋪2間共計(jì)86.25平方米,投資金額789676.00元。固定資產(chǎn)的投資為公司的發(fā)展打下了基礎(chǔ)。

  總之,監(jiān)事會(huì)在20xx年的工作中,本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的原則,盡力履行監(jiān)督和檢查的職能,竭力維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益,為公司的規(guī)范運(yùn)作和發(fā)展起到了一定的作用。但是,由于主客觀原因,監(jiān)事會(huì)的工作不盡人意。其主要原因:一是監(jiān)事會(huì)沒有很好完成上年股東會(huì)所提出的工作目標(biāo),監(jiān)事工作不夠大膽,監(jiān)督檢查不到位;二是由于公司的經(jīng)營(yíng)和決策沒有分離,董事會(huì)與經(jīng)營(yíng)班子是兩個(gè)班子一套人馬,相互不能形成制約和監(jiān)督,并且對(duì)一些重大問題沒有按照有關(guān)規(guī)定和相關(guān)程序通過會(huì)議的形式進(jìn)行決策;三是經(jīng)營(yíng)班子研究討論一些重大問題時(shí),沒有監(jiān)事會(huì)代表列席有關(guān)會(huì)議,對(duì)一些問題的決策是否規(guī)范,是否正確,監(jiān)事不能很好的提出意見和建議,監(jiān)事會(huì)的工作常常處于被動(dòng)的窘境。所以,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,在過去的一年里,監(jiān)事會(huì)工作不能使股東滿意,有愧于全體股東對(duì)我們監(jiān)事會(huì)誠(chéng)摯的信賴。在此,監(jiān)事會(huì)成員誠(chéng)懇接受股東的批評(píng)。

  三、20xx年監(jiān)事會(huì)工作的打算和對(duì)公司20xx年的工作建議:

  當(dāng)前,我們公司面臨的困難和問題很多,我們要齊心協(xié)力,奮發(fā)努力,抓住機(jī)遇,促進(jìn)公司的穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會(huì)將緊緊圍繞公司20xx年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和工作任務(wù),進(jìn)一步加大監(jiān)督的力度,認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能,以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心,強(qiáng)化資金的控制及監(jiān)管,切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益。

  1、繼續(xù)探索、完善監(jiān)事會(huì)的工作機(jī)制及運(yùn)行機(jī)制,促進(jìn)監(jiān)事會(huì)工作制度化、規(guī)范化。以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心,建立完善大額度資金運(yùn)作的監(jiān)督管理制度,建立監(jiān)事列席公司有關(guān)會(huì)議的制度,建立對(duì)公司二級(jí)獨(dú)立法人單位委派監(jiān)事的制度,強(qiáng)化監(jiān)督管理職責(zé),確保公司資產(chǎn),集體資產(chǎn)保值增值。

  2、堅(jiān)持每年兩次對(duì)公司、公司二級(jí)部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)成本的控制及管理,財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)進(jìn)行檢查的制度。了解掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,掌握公司貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和遵守公司章程、股東會(huì)決議、決定的情況,掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況。

  3、堅(jiān)持定期不定期地對(duì)公司董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行檢查。督促董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員認(rèn)真履行職責(zé),掌握企業(yè)負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)行為,并對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

  4、加強(qiáng)對(duì)公司投資項(xiàng)目資金運(yùn)作情況的監(jiān)督檢查,保證資金的運(yùn)用效率。

  5、加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)的自身建設(shè),積極參與在建工程項(xiàng)目,辦公物資采購(gòu)、租房合同談判。監(jiān)事會(huì)成員要注重自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,要加強(qiáng)會(huì)計(jì)知識(shí)、審計(jì)知識(shí)、金融業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力,切實(shí)維護(hù)股東的權(quán)益。

  6、對(duì)20xx年度公司工作的三點(diǎn)建議:一是建議對(duì)公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理,統(tǒng)一調(diào)度,統(tǒng)一核算,全面完整的對(duì)公司各二級(jí)部門進(jìn)行成本核算,增強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理,使公司財(cái)務(wù)做到真正意義上的統(tǒng)一;二是再次建議公司對(duì)重大問題的決策,特別是應(yīng)該由董事會(huì)、股東會(huì)決策的問題和事項(xiàng)實(shí)行會(huì)議決策制度,并做到公開、透明,以使決策更加科學(xué)和規(guī)范;三是建議本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的報(bào)酬,嚴(yán)格按《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,由股東大會(huì)審議決定。

  在新的一年里,公司監(jiān)事會(huì)成員要不斷提高工作能力,增強(qiáng)工作責(zé)任心,堅(jiān)持原則,大膽、公正辦事,履職盡責(zé)。同時(shí),監(jiān)事會(huì)將根據(jù)《公司法》,進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),增強(qiáng)自律意識(shí)、誠(chéng)信意識(shí),加大監(jiān)督力度,切實(shí)擔(dān)負(fù)起保護(hù)廣大股東權(quán)益的責(zé)任。我們將盡職盡責(zé),與董事會(huì)和全體股東一起共同促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作,促使公司持續(xù)、健康發(fā)展。

  監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 篇14

  一、xx年主要工作

  一年來(lái),XX公司監(jiān)事會(huì)依法履行了職責(zé),認(rèn)真進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。

  (一)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)列席了xx年歷次董事會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議,對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)的決議、履行誠(chéng)信義務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督。

  (二)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行了董事會(huì)的各項(xiàng)決議,經(jīng)營(yíng)中未發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作行為。

  (三)報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)認(rèn)真開展各項(xiàng)工作,狠抓各項(xiàng)工作的落實(shí)。

  xx年度,公司監(jiān)事會(huì)召開了四次會(huì)議,具體情況為:

  1、公司監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于xx年X月XX日通過電話會(huì)議形式召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席唐小文主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《XXXX有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

  2、公司監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于xx年X月XX日在公司辦會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席來(lái)主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《XXXXX》及《XXXXX》的議案。

  3、公司監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于xx年X月X日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《公司xx年第一季度審計(jì)報(bào)告及其他專項(xiàng)報(bào)告》的議案。

  4、公司監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于xx年X月X日在公司會(huì)議室召開。公司五名監(jiān)事會(huì)成員全部參加會(huì)議,符合《公司章程》規(guī)定人數(shù),會(huì)議有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持。經(jīng)過表決,會(huì)議審議通過了《公司監(jiān)事會(huì)XXXX工作報(bào)告》的議案。

  二、監(jiān)事會(huì)獨(dú)立意見

  (一)公司依法運(yùn)作情況

  報(bào)告期內(nèi),通過對(duì)公司董事及高級(jí)管理人員的監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求,依法經(jīng)營(yíng)。公司重大經(jīng)營(yíng)決策合理,其程序合法有效,為進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作,公司進(jìn)一步建立健全了各項(xiàng)內(nèi)部管理制度和內(nèi)部控制機(jī)制;公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí),均能認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會(huì)、董事會(huì)決議,忠于職守、兢兢業(yè)業(yè)、開拓進(jìn)取。未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司股東、公司利益的行為。

  (二)檢查公司財(cái)務(wù)情況

  報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真細(xì)致地檢查和審核了本公司的會(huì)計(jì)報(bào)表及財(cái)務(wù)資料,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定,公司xx年年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)反映公司的`財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,北京京都會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司出具的“標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見”審計(jì)報(bào)告,其審計(jì)意見是客觀公正的。

  (三)檢查公司募集資金實(shí)際投向情況

  報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司使用募集資金的情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:本公司認(rèn)真按照《募集資金使用管理制度》的要求管理和使用募集資金,募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致。報(bào)告期內(nèi),公司未發(fā)生實(shí)際投資項(xiàng)目變更的情況。

  (四)檢查公司重大收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況

  報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本公司重大收購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司向XXX集團(tuán)收購(gòu)其擁有的XXXX有限責(zé)任公司60%的股權(quán)及其擁有的仿膳飯莊、豐澤園飯店、四川飯店之100%國(guó)有產(chǎn)權(quán),程序合法,沒有對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生較大影響。

  (五)檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況

  報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,關(guān)聯(lián)交易符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,有利于提升公司的業(yè)績(jī),其公平性依據(jù)等價(jià)有償、公允市價(jià)的原則定價(jià),沒有違反公開、公平、公正的原則,不存在損害上市公司和中小股東的利益的行為。

  (六)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見

  報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東大會(huì)的有關(guān)決議,未發(fā)生有損股東利益的行為。xx年度,是公司上市后的第一個(gè)完整年度,也是落實(shí)公司“五年發(fā)展規(guī)劃”的初始之年。因此,監(jiān)事會(huì)將嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,依法對(duì)董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督,按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,督促公司進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu),提高治理水準(zhǔn)。同時(shí),監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)加強(qiáng)落實(shí)監(jiān)督職能,認(rèn)真履行職責(zé),依法列席公司董事會(huì),及時(shí)掌握公司重大決策事項(xiàng)和各項(xiàng)決策程序的合法性,從而更好地維護(hù)股東的權(quán)益。再次,監(jiān)事會(huì)將通過對(duì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控制度、保持與內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通等方式,不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)的監(jiān)督檢查,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)一步維護(hù)公司和股東的利益。

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